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李慧律师谈金融诈骗

为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。金融诈骗罪的客观国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大的行为。第198条，保险诈骗罪，是指投保人、被保险人或者受益人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒 ...

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司考环境下14门法学核心课程教学浅析

，增加教学内容上的广度。同时注重对国际经济法领域的一些前沿问题的教学，如信用证的欺诈例外原则、我国的海外投资法的新发展等教学内容。对国际经济法热点问题和国经法课程之部分。例如，国际货物买卖、国际支付、国际运输、货物和船舶保险、国际投资、国际收购和兼并、国际知识产权相关交易、国际金融法规、WTO法规、 ...

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涉外补偿贸易合同书

（币种）的年利息分别为_________％和_________％。2．甲方所开立的远期信用证及乙方预付货款的利息均由甲方负担。第八条技术服务1．甲方自行将设备可由双方另行协商，予以补充。补充的内容仍应列入本合同范围之内。第十条保险设备进口后由乙方投保。设备所有权在付清货款发生移转后，如发生意外损失先 ...

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涉外补偿贸易合同书

（币种）的年利息分别为_________％和_________％。2．甲方所开立的远期信用证及乙方预付货款的利息均由甲方负担。第八条技术服务1．甲方自行将设备可由双方另行协商，予以补充。补充的内容仍应列入本合同范围之内。第十条保险设备进口后由乙方投保。设备所有权在付清货款发生移转后，如发生意外损失先 ...

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货物出口合同(样式一)

境外预付的包装、标记、装运、保险的费用。第三条供货期限和日期商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起６０天内运往＿＿没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者，尽管信用证可以转让，是可以按规定程序转让的。应当先履行债务的一方当事人，有证据证明对方 ...

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金融诈骗罪“非法占有目的”的判断标准

行为的违法性。这种情况主要存在于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪和信用证诈骗罪的客观表现中，例如从贷款行为来看，必须符合法定贷款资格的人实施受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的等等，就属于这种情况，保险诈骗行为本身即已同时包含了行为的非法性和对使财物完全脱离权利人的 ...

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中外补偿贸易合同

下的____币及____币的年利息分别为____％和____％。2.甲方所开立的远期信用证及乙方预付货款的利息均由甲方负担。第八条技术服务1.甲方自行将设备在可由双方另行协商，予以补充。补充的内容仍应列入本合同范围之内。第十条保险设备进口后由乙方投保。设备所有权在付清货款发生移转后，如发生意外损失先 ...

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如何预防应对贸易诈骗

。其次，对风险要有充分的评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将并进一步密切关注对方的经营情况和资信情况。如果情况恶化，我方公司应立即通知出口保险公司理赔或通过当地律师进行财产保全。根据资信调查结果，我方公司应选择最有效率的 ...

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中外补偿贸易合同（三）

____币及____币的年利息分别为____ ％和____ ％。2．甲方所开立的远期信用证及乙方预付货款的利息均由甲方负担。第八条技术服务1．甲方自行将可由双方另行协商，予以补充。补充的内容仍应列入本合同范围之内。第十条保险设备进口后由乙方投保。设备所有权在付清货款发生移转后，如发生意外损失 ...

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货物出口合同（二）

的包装、标记、装运、保险的费用。第三条供货期限和日期商品应在卖方银行通知保兑的、与第二条所列金额相符的有效信用证时起60天内运往________ 征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三者，尽管信用证可以转让，是可以按规定程序转让的。应当先履行债务的一方当事人，有证据证明 ...

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