从我国刑法的规定看，目的是刑法中已有明文规定的概念，而动机概念却在刑法中没有明文规定。正因为犯罪目的与犯罪动机是两种不同的心理现象，我国刑事立法者又对 与彼罪的法定目的。区分罪与非罪的法定目的对行为是否构成犯罪起决定作用。例如，我国刑法规定，合同诈骗罪要以非法占有为目的，若行为人实施了合同欺诈行为，但 ...
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（透支1万元经银行二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（ 普通诈骗罪的立案标准是2000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于书面合同，也包括口头合同，但限于经济合同， ...
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合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪，其中使用了利用经济合同一词，而刑法第二百二十四条在规定合同诈骗罪时，没有沿用该司法解释的利用经济合同六 经济合同，不能认为凡是利用合同进行诈骗的都是合同诈骗罪，是否构成合同诈骗罪之合同，其标准应根据合同诈骗罪侵害的客体扰乱市场经济秩序的性质并结合立法目的加以界定 ...
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的故意和目的，在客观上实施了侵占429700元巨款的行为，但对于何鹏是否构成侵占罪还应从法理和立法以及实践中的情况作进一步分析。他指出，从当前学界和 的欺骗行为，并且机器是不能被骗的，故不能构成诈骗罪，当然也不可能成立作为诈骗罪特殊类型的信用卡诈骗罪。 [25]笔者认为，这种观点有一定道理。许霆的行为 ...
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拆借、发放贷款案件，以造成损失100万元以上不满500万元为“重大损失”，500万元以上为“特别重大损失”。14、关于《刑法》第194条规定的票据诈骗罪和金融 ，依法可对该单位从轻处罚。29、犯罪单位构成自首，其直接负责的主管人员及其他直接责任人员是否构成自首，应按照《刑法》和最高人民法院有关解释的 ...
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金融机构贷款获取资金；其二是通过证券市场，发行各类证券以融资。这两种方式，都非常不利于我国数目庞大的中小企业融资。原因很简单，数量庞大但自身没有规模 和危险责任的隔离带。这就要求，一方面，在司法实践中认定行为是否构成非法集资必须分析集资行为是否具有这四个特征，另一方面也意味着认定四特征，必须在危险责任 ...
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我可在四年内将陈老太代还的钱款还给她；要我一下子还清，我一时间没有能力，否则自己只能在贷款期限届满时还清贷款。” 法院审理后认为，陈老太要求 ，但在“套贷”中，房屋通常仍然由名义出卖人实际控制。 ■法官说法 该行为是否构成贷款诈骗罪 套贷案件往往是以合法形式掩盖非法目的，那么，这种“非法目的”下的行为 ...
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存在向不特定对象吸收公众存款的行为。也没有对金融秩序造成危害。所以该行为不构成非法吸收公众存款罪。 2、是否构成集资诈骗罪 《刑罚》第一百九十二条 【 银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）。超出此限度的，超出部分的利息不予保护。 ...
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基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控； 将借款还给其他人或者转入其他人的户头。切记，如果借款人没有“还对对象”，那么该笔债务很可能还没有“还清”。但是，借款人将还款直接交给出借人配偶或者转入出借人 ...
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，或将透支款用于挥霍，或与他人勾结恶意套取银行资金等等。持卡人恶意透支的行为是否构成犯罪还要结合刑法规定的客观条件来认定，依《刑法》第196条第2款 理论上讲，恶意透支犯罪存在着未遂的可能性，但立法上以催收不还为条件进行处罚，在事实上难以处罚未遂犯，恶意透支是信用卡诈骗罪中的一种形式，源于普通诈骗罪， ...
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