为未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的 以及辩护律师提出的不构成非法经营犯罪的辩护意见，法院进行了比较详尽的论述：（1）根据相关行政法规的规定，未取得金融产品经营许可的组织、个人向社会公众 ...
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公安厅经侦总队下发《关于对屈定文发放贷款是否构成非法经营罪有关意见的通知》，指出犯罪嫌疑人屈定文自筹资金，以个人名义向社会发放高息贷款，数额较大的行为与 的解释是无权解释，另一方面，在《办法》第4条第三款中非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖相提并论的， ...
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公安厅经侦总队下发《关于对屈定文发放贷款是否构成非法经营罪有关意见的通知》，指出犯罪嫌疑人屈定文自筹资金，以个人名义向社会发放高息贷款，数额较大的行为与 的解释是无权解释，另一方面，在《办法》第4条第三款中非法发放贷款是与办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖相提并论的， ...
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变相吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、 提供资金的行为呢？如果是，那么就会出现罪刑不相适应的情况。因为向非赌博者发放高利贷款的行为构成非法经营罪，而向赌博者发放高利贷款的行为却只 ...
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吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、 ，它违背了合同应遵循的基本原则：公平、自愿，是当事人真实意愿的表达。构成非法经营罪的应视为赃款。由于高息放贷的手段都比较隐蔽，几乎都是以借条的 ...
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资金转移等资金支付结算业务的行为，也应依法严惩。此次刑法修正案（七）在非法经营罪的规定对此类行为进行单独列举，恰旨在满足打击这类犯罪的现实需要。 其次 和再贴现业务管理的通知》，明确规定，严禁承兑、贴现不具有贸易背景的商业汇票，商业汇票是交易性票据，必须具有真实贸易背景。 当企业向银行提出融资申请时， ...
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，不料票据辗转落入罗某国（被以非法经营罪判刑）、耿某茹（另案处理）等非法从事票据贴现牟利者之手。因迟迟未拿到贴现款，也不知道票据到底落在何人之手，武某 某茹处非法取得，而耿某茹又是从罗某国处取得的，三人长期合作从事非法票据贴现业务，均构成犯罪。首先，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书等 ...
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票据的151.085713万元的可能性，认定杨文刚非法占有158.7万元的事实不清。扣除因公支出后销毁票据的151.085713万元，余7.614287万元应认定为杨文 万元的贴现息，不是给我个人的贿赂；原判认定我挪用公款70万元错误，70万元是我在职权范围内以单位名义调度资金，不构成挪用公款罪，且 ...
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公众存款的行为。行为方式有两类：一是非法吸收公众存款，包括不具备吸收公众存款业务主体资格的个人或单位非法经营吸收公众存款业务和具备吸收公众存款业务主体资格 吸收公众存款的行为。也没有对金融秩序造成危害。所以该行为不构成非法吸收公众存款罪。 2、是否构成集资诈骗罪 《刑罚》第一百九十二条 【集资诈骗罪】 ...
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管制的演进路径，可以发现司法机关适用了包括投机倒把罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。 有4个之多。而根据相关司法解释，个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，就可以构成非法吸收公众存款罪，而擅自发行股票、公司、企业债券达到 ...
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