年10月18日、2000年4月20日为盐城市海讯电力电信有限公司泗洪分公司在中国建设银行泗洪支行两次贷款提供担保。第一次贷款20万元，期限6 ，又要求行为人主观上具有非法占有目的。一审法院根据1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体运用法律的若干问题的解释》规定，认为只要行为人具有使用伪造、变造的 ...
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月2O日从郭润安处提取郭润安中国工商银行牡丹灵通卡6222021703003198155一张、电子银行回单一张(诈骗款额2万元)。 10、七里河公安分局对赃款的处理和 当庭自愿认罪、 犯挪用资金罪有自首情节,依法可从轻处罚。据此,依照《中华 人民共和国刑法》第二百二十四条(三)项、第二百七十二条第 一 ...
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月2O日从郭润安处提取郭润安中国工商银行牡丹灵通卡6222021703003198155一张、电子银行回单一张(诈骗款额2万元)。 10、七里河公安分局对赃款的处理和 当庭自愿认罪、 犯挪用资金罪有自首情节,依法可从轻处罚。据此,依照《中华 人民共和国刑法》第二百二十四条(三)项、第二百七十二条第 一 ...
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属于公安机关事权范围，但是要对这些犯罪分子打击，也需要很多部门的配合，特别是电信部门，技术方面需要他们的支持，采取一些措施防范和抵制。主持人：他说天天收到 诈骗会给市民造成什么危害呢？龙水波：他们不仅诈骗钱财，而且严重的搅乱了人民群众的正常生活，犯罪分子通过银行帐户购买不记名的手机号码，大量的发送短信 ...
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本院生效的刑事判决认定为郑谢党、郑忠诚以电信设备公司的名义借款，骗取银行的贷款用于个人挥霍和放高利的诈骗罪行。因此，本案不属于经济纠纷案件而是经济犯罪 予以纠正。建行阳江市分行上诉请求撤销原审裁定的理由成立，本院依法予以支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条、第一百五十四条、第一百五十八 ...
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李惠华，广东华顺律师事务所律师。佛山市人民检察院以佛检刑诉字[2003]29号起诉书，指控被告人陈慕仪犯诈骗、非法吸收公众存款罪，于2003年 陈慕仪236万元人民币，后陈将此款转帐到叶文光的交通银行的帐户(07110201202000186934)里，顺德容桂公安分局遂将该帐户中的存款2361590 ...
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司法解释也是如此理解的。如2011年3月1日最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定，明知他人 行为的讨论当中，通常提到的五金店老板出售菜刀、螺丝刀，面包店老板出售面包，银行职员提供金融服务，网络服务商提供网络接入、平台服务等行为，或者是满足人的 ...
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2003年3月14日涉嫌诈骗被刑事拘留，2003年4月18日被逮捕。现押于顺德区看守所。佛山市顺德区人民法院审理顺德区人民检察院指控原审被告人谭意珍 “庐山”牌碳酸钙粉205吨(价值人民币118900元)，收货人均为陈新贵。因上述支票被银行以支票填写不规范而退票，于是，熊仁招于2003年12月23日将 ...
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里进行欺骗。为了让受害者信任，对方还虚构了一个受害者当地的人，如榆林当地一家银行的大堂经理。好像是几地联动，但实际上都是同一伙人在同一个地方实施诈骗 在这些案件中，尽管犯罪嫌疑人在外地或者国外但却能掌握受害人的电信资料和家庭经济状况，所以使得诈骗屡屡得手。而现实中，部分掌握公民电话信息，家庭状况等属于 ...
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证等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人林湘国冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，提起公诉，请依法 由员工自己领取的事实。（8）证人唐XX的证言，证明其所在株洲电信公司的不少同事办理了中信银行的信用卡的事实。（9）林湘国在楚娟烟酒店的刷卡 ...
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