建立与社会主义市场经济发展相适应的金融机构体系、金融市场体系和金融调控监管体系，显著提高金融业的经营管理水平，基本实现金融秩序明显好转，化解金融风险，增强防范和 付信用证项下款项；二是只有在有较为充分的证据证明卖方（或信用证受益人）在利用信用证进行欺诈或提交假单据的情况下，才能应申请人的请求，在申请人 ...
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》第175条）； 3、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成“ 的刑事法律风险存在着诸多因素，针对不同的原因，我们要采取相应的对策。风险贵于防范,而非事后救济。尤其是刑事法律风险一旦出现可能会给企业家带来财产上 ...
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同时，还要求学生注意学习知识产权法的方法。为此，针对上述教学难点，提出以下对策： (1)定位准确、因材施教。 我们应明确地方普通高等院校法学专业的培养目标主要是 一些前沿问题的教学，如信用证的欺诈例外原则、我国的海外投资法的新发展等教学内容。对国际经济法热点问题和前沿问题的介绍、分析与研究，既保持了 ...
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贯彻落实今年２月最高人民法院对做好涉及金融案件审判工作通知的部署和要求，从防范和化解金融风险的大局出发，严格按照金融法律法规、国务院有关文件规定和最高人民法院 信用证项下款项；二是只有在有较为充分的证据证明卖方（或信用证受益人）在利用信用证进行欺诈或提交假单据的情况下，才能应申请人的请求，在申请人提供 ...
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。目前已经有我国银行收到转开行要求展期或不延期即付款的电文，相关部门正在研讨对策。 二、减小银行风险敞口的依据探讨 从惯例讲，当地转开行会要求反担保保函 选择适用特定的准据法[11]。 我国法并无见索即付保函欺诈例外的专项规定，信用证司法解释中关于欺诈止付的相关规定难以直接适用于见索即付保函。一般认为 ...
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刑法》第175条）；3.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成 法律专业毕业，但毕竟没有从事律师实务工作。当他遭遇别人敲诈勒索的时候，不曾与律师协商对策，却听从自己的哥哥袁宝琦的意见采取极端的犯罪手段，最终兄弟 ...
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192条（集资诈骗罪）、第194条第2款（金融凭证诈骗罪）、第195条（信用证诈骗罪）、第205条（虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪） 主体在共同经济犯罪中的地位和作用，确定其刑罚。[①]夏吉先：《经济犯罪与对策－经济刑法原理》，世界图书出版社1993年版，第92页。[②]刘生荣： ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 ，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。第五十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的 ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。第五十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的 ...
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既设定市场准入的条件，又建立了损害赔偿救济制度和承担行政责任制度，有利于防范和减少海运欺诈，保护当事人的合法权益，降低了有无船承运人参与的运输系统的风险， ：某无船承运人签发了House提单承运了一批货物从新加坡运到伦敦，该提单符合信用证的要求。它把实际承运人签发的提单送到伦敦代理人处，并指示一定要凭 ...
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