贴现票据信用状况进行评估；是否对客户有无背书及付款人的承兑予以查实。(三)开立信用证是否对信用证受益人与开证申请人之间的贸易关系予以核实；申请人是否按照 流出现问题。(三)客户产品或服务的市场需求下降。(四)还款记录不正常。(五)欺诈，如在对方付款后故意不提供相应的产品或服务。(六)弄虚作假(如伪造或 ...
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领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事 ，有针对性地提出对策建议，有效帮助金融机构完善产品设计。要通过行政审判，探索符合金融领域规律的审查标准和方式，促进政府依法行政和有效防范化解金融风险。 ...
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建立与社会主义市场经济发展相适应的金融机构体系、金融市场体系和金融调控监管体系，显著提高金融业的经营管理水平，基本实现金融秩序明显好转，化解金融风险，增强防范和 付信用证项下款项；二是只有在有较为充分的证据证明卖方（或信用证受益人）在利用信用证进行欺诈或提交假单据的情况下，才能应申请人的请求，在申请人 ...
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贯彻落实今年２月最高人民法院对做好涉及金融案件审判工作通知的部署和要求，从防范和化解金融风险的大局出发，严格按照金融法律法规、国务院有关文件规定和最高人民法院 信用证项下款项；二是只有在有较为充分的证据证明卖方（或信用证受益人）在利用信用证进行欺诈或提交假单据的情况下，才能应申请人的请求，在申请人提供 ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 ，及时发现资产质量的潜在风险并发出预警提示，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。第五十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的 ...
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客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理，确定总体授信额度。第四十一条商业银行 质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化，分析不良资产形成的原因，及时制定防范和化解风险的对策。第五十一条商业银行应当建立贷款风险分类制度，规范贷款质量的 ...
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、加强金融服务。各金融机构对中小企业要积极推广银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、保理业务，办理贴现、再贴现，支持中小企业拓宽融资渠道，扩大融资 中介机构，要严格按照有关规定追究责任，直至取消其相关执业资格，严防中介机构与企业合谋欺诈情况的发生。各级新闻单位要充分发挥新闻舆论的监督作用，警示不讲 ...
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