业务中，特别是那些对出口业务不是很精通、对航运市场情况不是很了解、风险防范意识又比较淡薄的中小型企业，往往将货物的运输权利、运输方式和运输承运人的 合同时，尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭银行保函交货 在实际业务 ...
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刑法》第175条）；3.以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能 熏陶，所以他们大多对于刑事犯罪既缺乏必要的了解和认识，更缺乏必要的防范，他们的法律风险防范意识还远远不够。一位在一家著名上市公司担任专职法律顾问的律师 ...
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体系，使我国证券市场的健康发展，从而逐步过渡到证券市场国际化，和如何加强风险防范，免遭游资突袭，是我国加入世贸组织后，我国证券市场国际化的一个重要 ，利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 3.监管机构与责任追究制度 根据《证券法》第186条规定 ...
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严格规定各金融机构对每一笔信贷业务必须及时登入。信息的及时有效为银行的风险防范工作提供了有力的保证。这个系统的主要服务对象是各家金融机构。金融机构在获得 企业的信贷信息。包括企业和金融机构之间所有的业务往来情况。包括贷款、承兑汇票、信用证、保函、综合授信等等，以及企业的抵、质押担保，对外担保。三是企业 ...
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，加强监测预警。(十二)建立金融综合改革风险防范机制。清晰界定地方金融管理的职责边 界，强化和落实地方政府处置金融风险和维护地方金融稳定的责任。 金融 风险，房地产抵押，按揭信托委贷风险银行职员自利的风险信用证风险骗贷风险破产风险 放开民间金融对银行业的影响 不会很快，但是一个信号银行垄断地位和垄断 ...
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。第十条 商业银行可直接采用本指导原则第二章规定的贷款风险分类标准，也可依据本指导原则，从自身风险防范和信贷管理需要出发，制定相应的贷款分类制度。商业银行 《贷款通则》中规定的各类贷款。对表外项目中的直接信用替代项目，例如备用信用证、担保、不可撤销贷款承诺的分类，可直接使用本指导原则中的分类方法；对 ...
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。第十条商业银行可直接采用本指导原则第二章规定的贷款风险分类标准，也可依据本指导原则，从自身风险防范和信贷管理需要出发，制定相应的贷款分类制度。商业银行自身 《贷款通则》中规定的各类贷款。对表外项目中的直接信用替代项目，例如备用信用证、担保、不可撤销贷款承诺的分类，可直接使用本指导原则中的分类方法；对 ...
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)。中行在将来证通知受益人时提醒其注意这一软条款，并建议其修改信用证，以避免可能出现的风险。后来，经磋商，申请人撤销该证，另由香港ib银行开出同一金额 的软条款/陷阱条款及其它不利条款，必须坚决和迅速地与客商联系修改，或采取相应的防范措施，以防患于未然。第四、出口企业或工贸公司在与外商签约时，应平等 ...
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进口商个人信誉的银行信用，较之托收或直接付款方式来说，使卖方风险大为减少。 （二）信用证欺诈的种类 信用证是国际贸易发到一定程度的历史产物，它促进了国际贸易 。因此，只能由买方自己来承担此项工作。其次，买方要想做到最大限度地防范欺诈，可以从以下几点着手： 第一，慎重选择贸易伙伴， 深入进行资信调查。 ...
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。请将此文转发辖属分支行。附：中国农业银行远期信用证业务管理暂行规定第一章总则第一条为加强远期信用证管理，防范风险，提高效益，特制定本规定。第二条本规定中 开证统计数字中含辖属分支行进口开证统计数字。１９９５年度各分行可开立远期信用证金额，一级分行按该行上年进口开证金额的２０％核定；二级分行按该行上年 ...
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