姐姐叫我到她家，当天晚上在她家她大女儿王海玲的丈夫郭新华说投资90万元建铅笔厂到北京投资建铅笔厂，投资后还可以把家人的户口转到北京来。 证实榆垡镇人民政府招商引资办公室于2003年5月29日住进大兴宾馆218房间，做为此公司办公室用房，已付房租125 000元，至今尚欠房租91 162元未付的事实。 ...
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。公诉机关认为，被告人李小园、尤卫建采取欺骗手段，多次进行信用证诈骗，骗取信用证，数额特别巨大，给中华人民共和国国家和人民利益造成特别重大损失 1998年1月，美国三环国际公司汇入北京东方天地建筑集团、湖北三环照明电气有限公司、上海三峡招商大厦、上海长江福禄贝尔投资咨询有限公司共计1399.06万美元 ...
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。国际在线报道说，国洪起，男，1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并 为一家名为赛克赛思的投资公司掌握，而这家公司正就是北京赛克赛思科技投资有限公司，同时，该公司与山东九九集团为关联公司。据可靠消息，在2002年下半年， ...
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自己的公司在深圳被骗去了10万元，过去两年在深圳各地追踪诈骗公司的经历，让冷锋本能地对这类投资公司极其敏感。冷锋：他这种骗术，是很拙劣的一套骗术，这个 的地方没有？王吉库：天天去。天天去没有人，门锁着，姚总出去办事了，北京来人，出去办事解说：王吉库是辽宁省沈阳市一家小型房地产企业的负责人，与浙江的姚富 ...
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北京中网智诚网络科技有限公司法人代表，住北京市丰台区富 ... 关于北京中网智诚网络科技有限公司涉嫌合同诈骗一案的报案材料报案人：***，男，汉族，1962年7 目的，履约能力的情况下，自编自导，编造了一个所谓“南京紫金投资公司”的第三方机构，出天价收购报案人“中国物流平台行业内户网页”的谎言。引诱﹑ ...
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，范总打到我建行卡（卡号：6227002432150104590）上100万元人民币，从北京一家公司往河南华夏银企经济信息有限公司账户上电汇了50万元人民币。当天下午，我 工人，不是美联储工作人员并不能融资后，其明知李薪薪的行为系诈骗行为，仍积极实施欺骗被害人范××的犯罪行为，将骗取的被害人所为的“备 ...
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生意的，觉得她很坦诚，就互留了QQ号。 第一节：那个女的那个男的合谋信用卡诈骗 2008年11月中旬，那个女的问我有没有信用卡，我说有啊，她说要请我 那个男的解释说你这抵押房子对人家那边有风险，到最后我也没理解我抵押房子对那边投资公司会有什么风险？对于每月3%的收益改成了按季度支付，也就是我马上拿不到 ...
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29日因涉嫌职务侵占犯罪被逮捕。现押于海南省看守所。 辩护人柴冠宏，北京地平线律师事务所律师。 辩护人徐文辉，江西东日方律师事务所律师。 海口市中级人民法院 )海中法经初字第352号民事判决书证实，1996年3月29日，珠建集团公司与海南省信托投资公司签订《人民币借款合同》，珠建集团公司向海南省信托 ...
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万元），对这些巨额资金，王德麟通过昆明的金融机构汇往广东、北京以及江苏等地，用于北京安华大厦投资、广东采购汽车配件、木材及归还贷款等经费活动。其中已归还1 存在一个不符合常理的现象，即在起诉书中涉及的昆明国际信托投资公司（下称昆明国托）等四家所谓的被诈骗单位并不承认自己被骗，而且昆明国托还向审理案件的 ...
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惩罚性措施（注：美国证券法教父路易斯罗思总结美国多年以来的关于投资公司以及投资顾问诉讼，认为诉讼多集中在两个方面：其一，是基金管理人身份不适 （1）：59 －61 ． [31]陈向聪．中国私募基金立法问题研究[M]．北京：人民出版社，2009 ． [32]郭雳．证券欺诈法律责任的边界：新近美国最高法院 ...
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