是否具备足够的资金支持其战略计划，以及关于主要股东的财务信息。11. 遇到外国银行申请设立分行或附属行，应事先获得母国监管部门同意(或申明'无异议')。12 高风险的账户保持业务关系时，应提交高级管理层做出决定；● 明确规定应保存哪些客户身份记录和交易记录，以及应保存多长时间。这些记录的保存期至少应为 ...
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中的国内生产数据显示商务部已经将国内产业限定为“中国本土汽车企业”，排除了外国汽车公司和“中国本地公司”的合资公司，据此对国内产业代表性和损害认定数据基础 会议的立场，同时申请人也并未提出参加美国政府代表意见陈述的要求，申请人代理律师退出了当天的会议。 （3）关于国内产业定义问题，美国政府以“国内同类 ...
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业务发展很快，2002年收入5640万。 2002年，阳光加信广告还在辽宁成立了分公司，当时分公司的两大主要客户是辽宁移动和辽宁网通，而辽宁电信、辽宁 到1.9013%不等。 第二轮融资之后，成都娱音已聘请了券商、会计师事务所和律师事务所，准备按计划在2010年全面启动创业板上市计划。根据成都娱音提交 ...
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)。虽然证据可能减损委托人胜诉的机会，但是诉讼代理人可能在证据发现程序中，找出许多适当或必要的诉讼证据来攻击对造。 当事人进行主义还有另一项特性值得一提 视美国法律市场为一庞大的客源。很多外国律师事务所已计划在美国开设分公司，并且聘雇美国律师为美国当地及海外客户提供美国法律之咨询。 竞争压力的增加使得 ...
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的买卖单私下对冲，如经纪商将相同期货品种交易的甲客户的买入限价指令买单与乙客户的卖出限价指令卖单参照现行市场上的某一价位让其“成交 期，第71—80页。 [31]新加坡《期货交易法》 资料来源：顾明主编：《外国经济法 新加坡卷》， 中国法制出版社，1997年版 [32]中国台湾《国外期货交易法》 资料 ...
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，既便签订了国际税收协定，协定中一般也没有关于税收情报交换的条款，外国政府的税务当局无法通过税收情报交换得到公司的纳税信息。离岸公司的游侠 能够积极采取一些应对措施。 【作者简介】 邬辉林，单位为浙江海泰律师事务所。 【注释】 [1]援引圣经术语，原罪(Original sin)一词来自基督教的传说， ...
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小楠，该公司董事会主席。委托代理人黎建辉、朱春虹，均为广东卓信律师事务所律师。第三人广东省南海食品进出口有限公司，住所地广东省佛山市南海区海辉路2 、买入外汇统计卡、结汇凭证、客户认可收货签收单等)，拟证明被告于2000年6月至2001年9月间接收经南海食出公司代办出关手续的服装共价值1463806. ...
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一堆想象了，这些想象全都来自电视剧。”所以，我们的职业形象远比民商律师要求的要高。当我们出现在客户面前，跟人家握手，递上名片，然后坐下，秘书已经把茶端上来 里的刑辩律师，那就很可笑，因为电视剧是艺术的升华，且不说那还经常是外国电视剧。所以，我觉得在这个案子上，当时有些希望我接后来听到没让我接的朋友给我 ...
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的地方，就需要教师在授课过程紧密联系和结合外国宪政制度及其实践情况，从比较分析中发现差异和共同性，再从差异中找出我国宪法制度的特色和不足，使学生形成对 ；使用真实的案件材料；代理真实案件；培养学生一种用律师的思维去思考问题的思维方式；以学生自我评价、客户评价、学生办案小组内互评、老师评价为体系的教学 ...
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：银行监管者必须确定银行具有完善的政策、做法和程序，其中包括严格的“了解你的客户”的政策，以促进金融部门形成较高的职业道德与专业标准，并防止银行有意或 采取（法律或刑事方面的）必要行动。１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管当局就可疑或事实上的犯罪活动交流信息。１１．监管机构确信，银行对 ...
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