对关联方及关联交易进行认定。 第八十四条外资银行营业性机构应当制定与业务外包相关的政策和管理制度，包括业务外包的决策程序、对外包方的评价和管理、控制 其他企业、组织或者个人的账户。 第一百零八条外国银行代表处不得在其电脑系统中使用与代表处工作职责不符的业务处理系统。 第一百零九条本细则要求报送的资料 ...
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各州之间的存贷款活动；2、要求外国银行分支机构与代表处适用美联储关于国内银行的标准和要求，实行国民待遇；3、要求经营零售业务（指10万美元以下的存款 或者隔离不同部门之间的信息流动，防止利益冲突及内幕交易的发生。虽然“信息长城”制度最初仅限于对综合性证券机构滥用信息优势的行为加以规制，但随着世界范围内 ...
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作为股东。发照机关还应评估所有权结构和初始资本来源是否透明。7. 对所有银行都规定最低初始资本金数额。8. 发照机关发照时，对董事和高级管理层人选的 就此知会东道国监管部门。5. 东道国法律法规规定，外国银行的跨境业务应遵守与本国银行相同的审慎检查和报告制度。6. 在发照之前，东道国监管部门确定，母国 ...
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资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。128.2.3外国设计企业在我国境内从事工程设计活动外国设计企业是指在中华人民共和国境外注册登记的、 直接指令和要求。发包人任命的工程师应当具备相应的资质。由于我国的监理制度与红皮书工程师机制大致相当，因此，工程师的任命应当符合我国《建筑法》等关于 ...
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的反洗钱制度； （九）拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行的外国银行所在国家或者地区金融监管当局核发的营业执照或者经营金融业务许可文件 银行分行提高前款规定的比例。 第四十六条外国银行分行应当确保其资产的流动性。流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。 第四十七条外国 ...
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的反洗钱制度； （九）拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行的外国银行所在国家或者地区金融监管当局核发的营业执照或者经营金融业务许可文件 银行分行提高前款规定的比例。 第四十六条外国银行分行应当确保其资产的流动性。流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。 第四十七条外国 ...
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许多不足之处。因此有必要借鉴美国的管理经验，完善我国的进出口银行制度。 【关键词】进出口银行；政策性金融；促进出口 【写作年份】2012年 【正文】 中国 银行法》还对私人资本做出了明确界定：私人资本包括美国商业银行之资本和非银行金融机构及外国银行的资本[14]。 在商业性金融机构不愿承担国际贸易中的 ...
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管理制度的一个部分。因此，继续谈判金融服务的目标将是取消所有成员国管理制度中对外国银行的互惠办法19.该附件第6段规定：“原则上这类豁免不应超过 对不同的服务行业规定了不同的限制措施，如限制外国银行的业务范围和在合资银行的投票权和股份，40%的国际海运业务只能由本国企业提供等59.可见，作为世界贸易 ...
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开发银行外汇会计核算工作，我们根据财会局制定的《国家开发银行会计制度——会计科目、报表及说明》，结合我行开展外汇业务的特点及实际需要，制定了《国家开发银行 ，利息每半年计收一次。外国政府贷款的提款、还本付息。可以按照协议参照本章进口买方信贷贷款，商业贷款转贷款的会计管理与核算方法，设置“优惠借款转贷款 ...
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与职掌，并编撰内部稽核工作手册及工作底稿，其内容至少应包括对内部控制制度各项规定与业务流程进行评估，以判断现行规定、程序是否已具有适当之内部控制，管理单位 及稽核制度规定，有不低于本办法之规定者，得由外国银行在台分行提出总行制度之详细说明与我国制度之对照说明，经在台分行负责人签署后，报经主管机关备查， ...
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