申请人的主要出资人应当符合以下条件： (一)为依法设立的有限责任公司或股份有限公司； (二)截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续 和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪 ...
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导致欧美国家对外投资大幅收缩，流入发展中国家的资金急速减少；另一方面，发达国家的金融机构为了维持自身生存，需提高资本充足率，因而大量回抽已流入发展中国家的 地导致在认定走私犯罪时容易出现适用法律困难的情况。例如司法解释规定单位设立后以实施犯罪为主要活动的以自然人犯罪论处。但是对于如何认定以实施犯罪为 ...
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申请人的主要出资人应当符合以下条件： (一)为依法设立的有限责任公司或股份有限公司； (二)截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续 和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪 ...
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的主要出资人应当符合以下条件： （一）为依法设立的有限责任公司或股份有限公司； （二）截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续 机构和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的 ...
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民营经济和自然人之间的融资活动的一种统称，指不是通过金融监管机关批准设立的金融机构所开展的金融活动。还有的观点直接将民间借贷界定为不通过法规规范的 健康肌体的有毒细菌，放大了信贷风险，交易主体则可能涉嫌高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪。部分民间高利贷交易规避法律，将高利息事先从借贷 ...
//www.110.com/ziliao/article-244913.html -了解详情
民营经济和自然人之间的融资活动的一种统称，指不是通过金融监管机关批准设立的金融机构所开展的金融活动。还有的观点直接将民间借贷界定为不通过法规规范的 健康肌体的有毒细菌，放大了信贷风险，交易主体则可能涉嫌高利转贷罪和骗取金融机构贷款罪、贷款诈骗罪等金融犯罪。部分民间高利贷交易规避法律，将高利息事先从借贷 ...
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的主要出资人应当符合以下条件：（一）为依法设立的有限责任公司或股份有限公司；（二）截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务2年以上，或连续为 机构和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的， ...
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暂缓发证：(一)未经批准擅自实施变更事项；(二)不按规定向中国证监会报送业务资料；(三)拖延或拒绝交纳监管费；(四)涉嫌重大违法、违规行为，正在接受调查 业务许可证〉申请表》；2．中国人民银行批准设立的文件(原件和复印件)；3．中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》(正本、副本和复印件)；4．工商 ...
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暂缓发证：（一）未经批准擅自实施变更事项；（二）不按规定向中国证监会报送业务资料；（三）拖延或拒绝交纳监管费；（四）涉嫌重大违法、违规行为，正在 〈经营证券业务许可证〉申请表》；２．中国人民银行批准设立的文件（原件和复印件）；３．中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》（正本、副本和复印件）；４．工商 ...
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严重违法、违规导致金融机构被接管、关闭或破产清算负有个人责任或直接领导责任，离任不足5年的；5、因帐外经营、制做假帐、隐瞒负债和资产、擅自设立证券经营机构(包括 因私离境一个月以上；2、直系家庭成员拟移居境外或已在境外居住两年以上；3、因涉嫌违规、违法行为而被调查、处理；4、拟离开所在证券经营机构。第 ...
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