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时,可由副董事长或指定其他董事代行使董事长职权。第五章 董事会议事规则第十八条 董事会应建立健全公司内部决策制度,实行科学、民主决策。第十九 次。会议的主要议题包括:(一)审议通过监事会年度工作报告;(二)审议通过监事会对董事会年度工作的监督评价报告;(三)监事会主席或1/3以上监事提出需要审议的事项 ...
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出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。第十一条 会议审议程序会议主持人应当提请 期限为十年以上。第十九条 附则本规则未尽事宜,参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中,“以上”包括本数。二○○六年五月十一日...
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企业合同、章程时,应严格把关,注意要求投资者在合同、章程中订明企业董事会议事规则和企业解散的条件和程序,可向企业建议在合资、合作合同和章程有关条款 名(全体董事人数的三分之一)以上的董事提议,董事长应召开董事临时会议。召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程,且应当在会议召开的10日前以书面 ...
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会议,应于会议召开2日以前由董秘办以书面方式通知全体董事,公司《董事会议事规则》也有相同规定:于会议召开2日前董秘办以电话、传真、信函、 董事会选择管理者的权利,侵害了乔文章等16位原告的合法权益。因此城建四公司董事会程序存在严重瑕疵,内容违反公司法,应予撤销。故诉至法院,请求撤销城建四公司2009年 ...
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给你们,请结合实际,遵照执行。 国务院国有资产监督管理委员二○○九年三月三十日董事会试点中央企业职工董事履行职责管理办法第一章总则第一条为有效发挥职工董事在 求、代表职工利益和维护职工合法利益的特别职责。第六条公司章程或董事会议事规则应当对职工董事的特别职责作出具体规定。职工董事特别职责涉及的事项一般 ...
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一致通过以下决议: 1.选举__________先生为公司董事长,__________先生、__________女士为公司副董事长; 2.通过《董事会议事规则》。 与会董事签字:________签字日期:____________...
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一条 审计委员会会议,对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论:(一) 外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换;(二) 公司内部审计 董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。第五章 议事规则第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议,并于 ...
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公司应及时修改公司章程,并根据自身情况,制定相应的股东大会议事规则。二○○六年三月十六日上市公司股东大会规则总则第一条为规范上市公司行为,保证股东大会依法行使职权 大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。第二十八条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也 ...
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可根据实际情况作适当变更,但应向中国证监会书面说明变更的原因。本规则未明确要求,但对发行人发行上市有重大影响的法律问题,律师应发表法律 变化及收购兼并(十三)发行人公司章程的制定与修改(十四)发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作(十五)发行人董事、监事和高级管理人员及其变化(十六)发行人 ...
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同时废止。中国证券监督管理委员会二○○一年三月一日公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告第一章法律意见书和律师 是否符合到境外上市公司章程的有关规定。第四十三条发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作(一)发行人是否具有健全的组织机构。(二)发行人 ...
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