和作用是诈骗、分赃，并未用于单位的其他业务。4.被告人郑木宽供述其所得用于赌博、还债、给其亲属，其行为属个人行为，与单位无关。综上，根据最高人民法院《 ，仍积极协助和配合何、郑诈骗，其行为构成了金融凭证诈骗罪，属共同犯罪。争议焦点之四:被告人朱植南的行为是否构成共同犯罪。被告人朱植南及其辩护人以被刑讯 ...
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刑法关于伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币罪、伪造支票罪、违反金融法规投机倒把罪和诈骗罪的规定，作了补充和修改。该《说明》又指出：决定草案着重打击金融诈骗 目的要件的三种立场 关于所吸收的资金，如果用于正常的生产经营活动，是否构成犯罪？本罪是否以行为人具有贷出资金的目的为要件？有三种立场： 1.肯定说 ...
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刑法关于伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币罪、伪造支票罪、违反金融法规投机倒把罪和诈骗罪的规定，作了补充和修改。该《说明》又指出：决定草案着重打击金融诈骗 目的要件的三种立场 关于所吸收的资金，如果用于正常的生产经营活动，是否构成犯罪？本罪是否以行为人具有贷出资金的目的为要件？有三种立场： 1．肯定说 ...
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如为走私而集资诈骗，得逞后去走私。该走私行为侵犯了不同于目的行为集资诈骗罪侵犯的客体，因而刑法将之规定为走私罪，原先的动机行为转化为目的行为。挪用 公款是经有权者同意的行为。实践中对于国有企业负责人未经集体研究，将公款借出，是否构成挪用公款犯罪的案件，由于企业法人对内有公共财产支配权、企业资金调度权， ...
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能成为洗钱罪的上游犯罪。 （二）法律拟制 对于相应章节规定中的法律拟制的情形是否构成洗钱罪的上游犯罪也是需要探讨的问题。 首先，如果拟制罪名的犯罪构成要件本来 即犯罪行为之时已经存在，通过犯罪行为由犯罪人所直接取得之物，如诈骗罪中骗取的财物、赌博罪中的赌金等[5]。广义的观点则认为，犯罪所得是指因实施 ...
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能成为洗钱罪的上游犯罪。 （二）法律拟制 对于相应章节规定中的法律拟制的情形是否构成洗钱罪的上游犯罪也是需要探讨的问题。 首先，如果拟制罪名的犯罪构成要件本来 即犯罪行为之时已经存在，通过犯罪行为由犯罪人所直接取得之物，如诈骗罪中骗取的财物、赌博罪中的赌金等[5]。广义的观点则认为，犯罪所得是指因实施 ...
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刑律，构成抢劫罪。被告人袁小松还诈骗他人财物，数额较大。其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人李孝龙、李龙、刘志晶、袁岳华、杨 是从犯，建议对被告人杨道义减轻处罚。并适用缓刑。经审查认为，被告人杨道义的行为是否构成抢劫罪，本案我们不能只看到被告人在某一局部行为，更不能单独去看被告人在 ...
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，为他人谋取利益，以酬谢费、手续费、提成、回扣等各种名义收受财物的行为，是否构成受贿罪，要作具体分析，区分不同情况：1．把利用职务上的便利与末 办案中再结合其他情节一并考虑。(二)关于以签订经济合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是按经济合同纠纷处理的问题1、个人明知自己并无履行合同的实际能力或担保， ...
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的现象却是无所作为。 （三）恶意逃避债务的行为与诈骗罪容易混淆 有学者认为债务人恶意逃避债务的行为构成诈骗罪[??]，还有学者将非法占有的主观故意发挥为事前、 幅度，各地司法机关根据当地情况而具体掌握。司法实践中，可以用银行同期贷款利息率来计算损失，也可以以债权人的利润率来计算损失。 （3）犯罪主观 ...
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责任的单位主管人员和经办人员，应以挪用公款罪论处。5、认定拆借行为是否合法，是否构成挪用公款罪，既要根据国家有关拆借行为的金融法律、法规、规定，也 ，主犯系内部人员的，应以共同贪污罪论处；主犯系外部人员的，则以共同诈骗罪论处。行为的性质由主犯行为决定。(五)挪用公款进行担保案件的认定所谓挪用公款进行 ...
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