金融机构内部现金超限额管理制度 -全站搜索

中国（人民）建设银行关于印发《建设银行财务会计、储蓄业务稽核审计要点》、《建设银...

、审查开立各种帐户的合法、合规性。３、审查存、贷款帐户。检查有无超限额拨款、超计划指标贷款、超存款余额付款的情况，检查有无自制转帐凭证转移挪用。审查总帐和明细帐是否相符，审查各种重要空白凭证是否按规定进行管理，审查各种登记簿是否齐全，登记簿制度是否健全。９、审查是否当日结帐，按时填报营业日报，定期通 ...

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