有关的法令、规章对现金管理制度的规定是比较严格的，但这些制度在现实生活中并没有得到切实的贯彻执行。开户单位超范围使用现金、超限额保存现金乃至私设小金库的 同时，这种状况也给金融机构内部的个别违法犯罪分子提供了以伪造的货币换取真货币的机会。 三、货币犯罪的制度防范 （一）强化人民币现金管理，减少交易中的 ...
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随着随着社会的进步、经济的发展，我们的生活中出现了许多新型的金融支付工具，例如金融机构发行的各种信用卡。当我们享受着信用卡带来的便利的时候，信用卡已 的持卡人，应采取合法有效的手段进行催收。四、发卡行应完善业务规章制度，加强内部管理。银行应建立多级控制体系、建立和落实岗位责任制、实行恰当的责任分离制、 ...
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