完备，内容真实，帐目清楚，日清月结，报帐及时；（二）从严管理：按财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入实现制度和 控制，提高经济效益，集团财务部下设的稽核处，配备专职稽核审计师对集团及下属公司进行内部审计和法务监督 ，独立行使稽核监督职权，直接对集团领导人负责并报告工作。第五 ...
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制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条凡在银行和其他各类金融机构(以下简称开户银行)、铁路资金结算(调度)中心开立账户的铁路企业(包括集体企业)、事业 ：国务院部委规章（1）条第十一条各单位要严格执行库存现金限额管理制度，不得超限额储备现金，如有超储，必须于当日送存银行。需要增加或减少库存 ...
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资金业务对象和产品实行统一授信，实行严格的前后台职责分离，建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的 解释。第一百四十一条本指引自公布之日起施行。中国人民银行发布的《加强金融机构内部控制的指导原则》同时废止。中国人民银行二00二年九月十八日...
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管理人员；有健全的组织机构和管理制度；有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。其中，注册资本要求的最低限额为10亿元人民币。 入门后还要不断进行素质培训和学习，不断提高业务与职业道德素质水平。 最后，金融机构内部的管理机制设计也要考虑到经济发展与科技进步带来的变化，参考国际其他国家 ...
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管理人员；有健全的组织机构和管理制度；有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施。其中，注册资本要求的最低限额为10亿元人民币。城市 入门后还要不断进行素质培训和学习，不断提高业务与职业道德素质水平。最后，金融机构内部的管理机制设计也要考虑到经济发展与科技进步带来的变化，参考国际其他国家 ...
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，只限于备用金存款，透支不得提现。六、认真执行帐户管理规定，建立大额现金支付登记备案制度一个开户单位只能在一家金融机构开立一个基本存款帐户，办理现金 执行人民银行即将公布的有关登记备案规定。七、合理核定开户单位库存现金限额，加强对开户单位库存现金管理开户银行要根据开户单位的实际需要，合理核定其库存现金 ...
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六十七条如果零售风险暴露提取金额已经证券化，商业银行应通过信用转化系数估计授信限额中未提取部分的违约风险暴露。第六节期限估计及要求第一百六十八条 重要组成部分。第一百八十四条商业银行内部评级体系it系统的治理、开发、安全、运行和业务持续性应遵循《银行业金融机构信息系统风险管理指引》的相关规定。第一百八 ...
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集团符合国家产业政策的证明材料。 （三）集团母公司的公司章程、组织架构及内部管理制度。 （四）税务机关颁发的纳税信用等级证明；集团母公司近3年的贷款银行 的主要业务及盈利主要来源，实际控制人、主要关联企业及关联关系。 战略投资者为金融机构的还应提供监管当局对其公司治理结构、资信情况、合规情况、审慎经营 ...
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金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；（五）内部控制健全有效；（六）注册地金融机构监督管理制度完善；（七）所在国（地区）经济状况良好；（ 亏损，应首先冲销原城市信用合作社股东权益，不足部分由原股东或地方政府以现金方式补足，人均资产至少应达到600万元人民币（经济欠发达地区至少应达到500万元 ...
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核算，核算是否合规。第十条审计机构对中小学校资产进行审计的主要内容：(一)现金和各种存款的管理和使用是否符合规定，内部管理制度是否健全、有效；银行开户是否 款项的数额、用途，测算预期收益，决策后授权财务部门执行；财务部门是否向金融机构提交借款申请，说明借款原因、用途、金额、使用时间和计划、归还期限和 ...
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