机构对消费者的民事损害赔偿责任的内容，因此无法有效地防止金融机构的欺骗性交易行为，从而金融机构工作人员或其代理人为了完成业务量和获取更多的业务提成，会 这种一次性说明行为显然无法令消费者真正掌握所需的信息。包含大量专业信息的金融商品交易只有采用书面说明方式才能够真正便利消费者。特别是，通过消费者在书面 ...
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以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10 严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。第二十条 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的， ...
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被告人张贤慧自2004年3月至2008年4月在任仙人湾信用社信贷员期间，利用工作职务之便，采取冒名、化名、自批自贷等手段，套取信贷资金216 500元， 的供述与上述证据证明的基本事实和主要情节相一致。 本院认为，被告人张贤慧身为金融机构工作人员,利用职务之便，购买假币、以假币换取货币，其行为构成金融 ...
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，数额在10万元以上的，属于“数额较大” 《最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复》 四川省高级人民法院： 你院川高法〔1999〕376号 。经研究，答复如下： 农村合作基金会从业人员，除具有金融机构现职工作人员身份的以外，不属于金融机构工作人员。对其实施的犯罪行为，应当依照刑法 ...
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刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用职务上的便利用5 处罚。根据最高人民法院2000年2月13日《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》，对于受国家机关、国有公司、企业、 ...
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刑法第185条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员(国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员除外)，利用职务上的便利用5 处罚。根据最高人民法院2000年2月13日《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》，对于受国家机关、国有公司、企业、 ...
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(退)休的厅(局)级以上干部； (三)金融机构工作人员以及各单位财务及其管理人员； (四)国有企业的法人代表、中层以上管理人员，国有控股、参股企业中的国有股权 》(样表见附件3)，报送市公安局出入境管理科。 登记备案责任单位应在5个工作日内完成报送、变更、撤销手续。特殊情况下，登记备案责任单位可将相关 ...
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及贵重首饰、家俱等财物，并用多名亲戚的身份把受贿款存于不同的金融机构等事实。（10）证人××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××等人的证言，证实 人员行贿罪，应依法数罪并罚。原审被告人李庆丰、郑占华身为金融机构工作人员，违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，并造成特别重大损失，其行为 ...
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管理的丰富专业知识，有很强的管理工作和业务工作能力。第七条 除第五、六条外，担任金融机构高级管理人员还需要满足下列条件：(一)担任资本金总额在 经营不善破产清算的公司、企业的法定代表人，负有个人责任或直接领导责任；(三)对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四)个人负有数额较大的债务并 ...
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经营和管理的丰富专业知识，有很强的管理工作和业务工作能力。第七条除第五、六条外，担任金融机构高级管理人员还需要满足下列条件：（一）担任资本金总额 机构内部管理与控制制度长期不健全或执行监督不力，造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国人民银行依法监督管理；（三 ...
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