，要制定计划，限期清理压缩。对违规关联交易，要严格按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》等 前的原有业务，严格要求，加大清理力度，按照“逐月监测、按年考核”的原则，监督原有业务清理计划落实和执行情况，严禁发生新的违规负债。对资本金不足或未 ...
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派出机构依法行使职权，根据《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》及相关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2 )提出复议申请的日期。(六)行政处罚决定书或者其他行政决定的复印件。第十六条银行业金融机构、其他单位和个人申请行政复议，行政复议机关已经依法受理的，在 ...
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、条件、适用操作流程和期限，保护申请人合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国商业银行法》等法律 ）最近2个会计年度连续盈利；（四）商业银行资本充足率应达到其注册地银行业资本充足率平均水平且不低于8%；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额 ...
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各项非现场监管报表。 六、数据补报要求为做好各项非现场监管分析工作，各银行业金融机构要按照《报表及填报说明》要求，补报2005年年末数据。补报的 的准确性、及时性和完整性；要认真执行《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《银行业监管统计管理暂行办法》相关规定；有关负责同志要 ...
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；转让双方不得采取签订回购协议、即期买断加远期回购等方式规避监管。五、银行业金融机构转让信贷资产应当遵守整体性原则，即转让的信贷资产应当包括全部未偿还 转让业务未能审慎经营，违反本通知规定的，监管机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的有关规定，责令其暂停信贷资产转让业务，给予相应处罚，并追究 ...
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事项、条件、适用操作流程和期限，保护申请人合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律、法规及国务院的有关决定，制定 （地区）依法设立的货币经纪公司；（二）所在国家（地区）有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家（地区）有关主管当局的有效监管，其监管当局 ...
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业务的信息披露行为，保障集合信托计划当事人的合法权益，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国信托法》，现就信托投资公司集合资金信托业务信息 任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。 十二、各银监局应立即将本通知转发辖内信托投资公司。 ...
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借贷双方的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国物权法》、《中华 第三条 本办法所称贷款人是指中华人民共和国境内依法设立的商业银行和其他银行业金融机构。 本办法所称借款人是指具有法人资格，并取得房地产开发资质的 ...
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、条件、适用操作流程和期限，保护申请人合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国商业银行法》等法律 的完整与独立； 3.将所托管的基金资产与自有资产严格分开保管；4.依法监督基金管理人的投资运作； 5.依法执行基金管理人的指令，处理、分配基金资产； ...
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《银行业监督管理法》第42条规定：银行业金融机构违反国家有关银行业监督管理规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情况，采取下列处罚措施： （一）责令银行业 的，包括纪律处分、警告、撤换和取消资格等措施。这样规定是为了督促在银行业金融机构的个人严格遵守法律、法规的规定，杜绝滥用职权，玩忽职守，以公 ...
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