侥幸心理，反正亏了是国家的，自己却没有什么责任，也没有几个银行领导因为形成不良资产而受到什么处罚，因此贷款发放时审查不严甚至为谋 实务。 中国金融出版社，2004 [3] 王晓芳。 银行信贷管理。 高等教育出版社，2004 [4] 季爱东。银行新存贷业务与法规。中国金融出版社，2004 [5] 易宪容 ...
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中心和联保小组工作，建立健全工作站站长、会计、出纳、信贷员岗位责任制，建立健全中心主任、小组长工作职责和岗位责任；3．帮助贫困户选好项目，并围绕项目提供产前 ．培训县级扶贫信贷业务人员；5．定期检查县级小额信贷扶贫贷款到户帐务，配合有关部门对各县小额信贷扶贫到户资金进行审计。第十三条县农业银行管理小额 ...
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信贷集中情况进行审查，定期向董事会报告。5． 监管部门定期获得信息，以便对银行的信贷集中度，包括部门、地区和货币的风险暴露情况进行审查。监管部门有权要求 。这些控制具体包括：● 组织结构：岗位职责的确定，包括明确授权(例如明确的贷款审批权限)、决策规定和程序、关键职能的分离(例如业务发起、支付、对账、 ...
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中心和联保小组工作，建立健全工作站站长、会计、出纳、信贷员岗位责任制，建立健全中心主任、小组长工作职责和岗位责任；３．帮助贫困户选好项目，并围绕项目提供产前 ．培训县级扶贫信贷业务人员；５．定期检查县级小额信贷扶贫贷款到户帐务，配合有关部门对各县小额信贷扶贫到户资金进行审计。第十三条县农业银行管理小额 ...
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设立会计核算事后稽核岗位。储蓄管理部门应设立事后监督。第三十六条各级行领导和财会主管人员要支持会计核算事后稽核工作，保障稽核人员履行职责。稽核人员向 银行印鉴，连同商业承兑汇票第二联或银行承兑汇票第二、三联一并送开户银行。银行信贷部门应进行下列审查：①贴现申请人持有汇票是否合法，是否在本行开户；②汇票 ...
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逐级分配任务，作为指令性的计划指标。条块结合，即实行双重管理，上级行业务主管部门负责对下属分行的对口业务部门进行督促、检查、协调、指导：省（市）级分行、 ；（１２）部门企业委托贷款基金结余。（四）部门分工职责。建设银行企业存款管理工作涉及筹资、计划、拨款、信贷、建经、会计等部门，需要明确各部门分工职掌 ...
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利息收支；严格控制本部门的费用支出，负责核算和落实本部门的有关效益指标。信贷部门的职责：认真执行本部门的有关效益指标；加强贷款管理，按照贷款合同的规定， ；５．中国人民建设银行内部贷款利息收入明细表。上述各表各行、各业务部门在报同级会计部门审核、汇总的同时，还要报送上级行对口业务主管部门；由各业务主管 ...
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发出时应先截角并在明显处加盖“作废”戳记，用后销毁。七、会计或有关业务主管人员应经常检查重要空白凭证的保管、领用情况，核对帐实是否相符，并在 对帐单的第四季度季报或12月份月报)；(二)本身及汇总全辖的全国银行统一会计报表年报；(三)信贷基金帐、专用贷款基金帐、清理专项资金帐等；(四)各种挂失登记簿、 ...
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和管理。会议纪要对各分、支行和各级业务主管部门提出了具体的工作要求。根据纪要要求，总行综合计划部提出了储蓄专业岗位责任制，信用卡部也提出了进一步加强长城卡业务 好授权工作中的实际问题，各行应视情况，给予适当的值班补贴。四、授权人员岗位职责（一）热爱本职工作，忠于职守，努力完成领导交给的各项任务。（二） ...
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内控机制，努力防范和化解金融风险，确保资金与财产安全。 第三条农业发展银行的会计工作，实行“统一领导，分级管理”的原则，会计制度的制定与管理权集中在 十六条会计主管必须加强对计算机处理会计业务的管理，负责组织计算机会计业务的各项工作。应根据计算机处理会计业务的特点，合理调整劳动组织，明确岗位职责和业务 ...
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