名字因疏忽写错了一个字没还上。傍晚又转了笔款。因跨行转账需要时间，导致第二天早上十点左右才到帐，然而中午查都还够钱还，现在第三天了，又说不够钱还了。原因是被银行扣了十几块导致的。现在把利息扣了。本金还在，如果是这样会导致两次不良记录吗？如果是，该怎么办呢？谢谢...
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、批复或决定，不按要求及时传达、贯彻和组织实施，造成不良后果的；(二)工作不负责任、玩忽职守，导致业务管理混乱，发生重大事故、案件或经济纠纷的；(三)应当 的，都有罚款的规定，但没有确定各种违规行为具体的罚款标准。主要原因是考虑到农业银行点多面广，各地区经济发展水平和员工的工资收入水平差异较大。本办法 ...
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80、90年代，当时英国的实业界就像今天的华尔街一样，假帐盛行，因控制失灵导致的公司经营失败层出不穷，公众公司面临着严重的信任危机。英国会计界为此成立了多 的审慎经营； （3）管理系统或记录存在严重的弱项，有造成银行重大损失的可能； （4）由于银行的原因，审计师无法对银行的内部控制作出评价或提供意见。 ...
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80、90年代，当时英国的实业界就像今天的华尔街一样，假帐盛行，因控制失灵导致的公司经营失败层出不穷，公众公司面临着严重的信任危机。英国会计界为此成立了多 的审慎经营； （3）管理系统或记录存在严重的弱项，有造成银行重大损失的可能； （4）由于银行的原因，审计师无法对银行的内部控制作出评价或提供意见。 ...
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的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统。该管理系统应能够记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息，能够支持操作风险及控制 欺诈事件。指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。3.就业制度和工作场所安全事件。指违反就业、 ...
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考核标准，主要通过调阅有关原始档案、账册、记录，以及走访当事人等方式，重点检查其增资扩股、贷款占用形态和不良贷款处置的真实性、合规性，以及加强内部管理 4．专项票据置换资产处置清单。(二)银监会县(市)级派出机构会同人民银行县(市)支行上报的兑付申请审查材料至少应包括：1．银发[2005]247号文件 ...
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评级定义应包括各级别风险程度的描述和各级别之间风险大小的区分标准。评级标准应与商业银行的授信、不良贷款处置等政策保持一致性。第三十七条商业银行的 、一致的风险参数。若两者不一致，商业银行应记录、披露并向监管部门解释差异存在的原因与合理性，确保两者之间的差异不会导致资本要求下降。这是获得监管部门批准实施 ...
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贷款“三查”制度，风险管理制度和措施能否有效遏制不良贷款的发生(10分)主要通过对银行不良贷款增量的原因分析，判断信贷风险管理的有效性。(1)是否建立贷款 内部控制缺陷被发现和被报告后是否能够及时得到解决和纠正，高级管理部门是否建立记录内部控制弱点并及时采取相应纠正措施的制度。(3分) 四、股份制商业 ...
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贷款大多是因关系贷款或政府性指令拔款或工作人员违规放款造成的，是最严重的不良贷款，往往是银行款项拔出时就注定呆帐的贷款，应坚决予以杜决。 （2）低押 ，严竣失，债务人的违法行为至使抵押物被收缴或征用，抵押设定无效或被撤销等原因，导致抵押权无法行使。 （3）质押不能实现 质押不能实现是指债权已届清偿期而 ...
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还贷款大多是因关系贷款或政府性指令拔款或工作人员违规放款造成的，是最严重的不良贷款，往往是银行款项拔出时就注定呆帐的贷款，应坚决予以杜决。（2）低押不 ，严竣失，债务人的违法行为至使抵押物被收缴或征用，抵押设定无效或被撤销等原因，导致抵押权无法行使。（3）质押不能实现质押不能实现是指债权已届清偿期而未 ...
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