及增值税发票的日期应符合逻辑关系。免税的贴现申请单位应提供相应的证明文件。 （四）申请贴现单位应持有中国人民银行颁发的《贷款证》或提供贷款卡原件及复印件。 （五）《票据法》和《支付结算办法》虽未明确规定“银行承兑汇票的第一收款人不能以任何方式将票据直接转让给出票人”，但这种背书转让有 ...
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,且犯罪数额特别巨大、情节特别严重。被告人非法为他人贴现银行承兑汇票的行为,扰乱了正常的金融管理秩序，具有一定的社会危害性，但不属于非法经营罪规定 ；(二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险 ...
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/傅某标律师担任原告诉淄博实建工贸有限公司、淄博坤宇工贸有限公司票据损害赔偿纠纷一案的诉讼代理人。通过询问当事人、查阅案件材料、调查取证、证据交换、开庭等，代理人现就本案 某霞等人，伪造合同书等相关材料，非法进行银行承兑汇票贴现活动。第3页5中耿某茹证明：其收到罗某国的汇票，一般与王某霞等人联系。第3 ...
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汇票保证金的性质谈起。一种观点认为：开具银行承兑汇票时，银行要求存入全额保证金。这种保证金的性质应当是质押性质。但按照担保法律制度及物权法规定，权利质押应当有两 如果出票人不补足保证金，应视为出票人违约，银行可以拒绝对持票人（收款人）付款并出具拒付证明，由此产生的违约责任理应由出票人负责。如果银行在出 ...
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汇票保证金的性质谈起。一种观点认为：开具银行承兑汇票时，银行要求存入全额保证金。这种保证金的性质应当是质押性质。但按照担保法律制度及物权法规定，权利质押应当有两 如果出票人不补足保证金，应视为出票人违约，银行可以拒绝对持票人（收款人）付款并出具拒付证明，由此产生的违约责任理应由出票人负责。如果银行在出 ...
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汇票保证金的性质谈起。一种观点认为：开具银行承兑汇票时，银行要求存入全额保证金。这种保证金的性质应当是质押性质。但按照担保法律制度及物权法规定，权利质押应当有两 如果出票人不补足保证金，应视为出票人违约，银行可以拒绝对持票人（收款人）付款并出具拒付证明，由此产生的违约责任理应由出票人负责。如果银行在出 ...
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汇票保证金的性质谈起。一种观点认为：开具银行承兑汇票时，银行要求存入全额保证金。这种保证金的性质应当是质押性质。但按照担保法律制度及物权法规定，权利质押应当有两 如果出票人不补足保证金，应视为出票人违约，银行可以拒绝对持票人（收款人）付款并出具拒付证明，由此产生的违约责任理应由出票人负责。如果银行在出 ...
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汇票保证金的性质谈起。一种观点认为：开具银行承兑汇票时，银行要求存入全额保证金。这种保证金的性质应当是质押性质。但按照担保法律制度及物权法规定，权利质押应当有两 如果出票人不补足保证金，应视为出票人违约，银行可以拒绝对持票人（收款人）付款并出具拒付证明，由此产生的违约责任理应由出票人负责。如果银行在出 ...
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条》的规定精神，目前存在歧义。 一种观点认为：开具银行承兑汇票时，银行要求存入一定数额的保证金。这种保证金的性质应当是质押性质。但按照担保法律制度及物权法规定， 如果出票人不补足保证金，应视为出票人违约，银行可以拒绝对持票人（收款人）付款并出具拒付证明，由此产生的违约责任理应由出票人负责。如果银行在出 ...
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承兑汇票遗失为由向河南省某市人民法院申请公示催告。该院受理后于同日向河南省某商业银行发出停止支付通知书通知该行停止支付票款，同日发出公告要求权利人申报权利。在丁公司 区人民法院经审理后认定：丁公司持有的银行承兑汇票真实，系可背书转让的汇票。关于乙公司辩称汇票系其遗失，因未举证证明，故本院不予采信。丁 ...
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