比普通诈骗罪的法定刑更重，故应以票据诈骗罪论处。如果行为人在虚构事实骗开银行承兑汇票的同时，签订虚假经济贸易合同，编造虚假财务帐目、报表和开具银行承兑 用于诈骗，应分别成立伪造、变造金融票证罪和票据诈骗罪，依法予以数罪并罚。六、关于虚构商品交易办理汇票贴现套取银行资金的行为如何定性虚构商品交易办理汇票 ...
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贷款，偿还其公司到期债务，资金周转后再将承兑汇票赎回归还银行。上诉人刘利用职务的便利，盗取贴现过的银行承兑汇票给上诉人王xx。上诉人王xx指使他人 合法持票人，使用不具备支配权的承兑汇票办理质押贷款，其行为构成“冒用他人的汇票”。对于以非法占有为目的，冒用他人的汇票进行诈骗活动,构成犯罪的,应当以票据 ...
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.00元：2007年7月10日，富邦公司收到了润泽商贸公司的预交货款银行承兑汇票30张，金额为8064284.00元，随即作为预付款转给中联无缝钢管厂。中联无缝 汇票共500万元，已于6月6日由润泽商贸公司取走用于贴现（无账务记录）；1056#承兑汇票面值199.77万元，已于6月5日背书转让给河南风 ...
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，个人实得99734.20元人民币；非法收受他人贿赂4万元人民币；伙同他人挪用公款10万元人民币。其行为已构成贪污罪、受贿罪和挪用公款罪。建议本院依照《中华人民共和国 契约书，中国工商银行高安支行银行承兑查询书，银行承兑汇票，记帐、转帐凭证、贴现凭证、委托书、银行进帐单、福建兴业银行深圳分行帐户历史 ...
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行为，因此，不构成贷款诈骗罪。某市人民法院认为：被告人陈经营的盛泰公司1995年10月31日申请办理银行承兑汇票20万元系企业行为，不符合贷款诈骗罪的主体资格 以含有虚假内容的购销合同申请办理银行承兑汇票20万元，数额较大，后又隐匿、销毁账册，以企业亏损为由拒绝还款，应认定具有非法占有的故意，其行为已 ...
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200万元存单作质押，利用兴地公司提供的200万元保证金，骗取中国银行海州办事处银行承兑汇票400万元，被告人江城随后将贴现所得款项用于被告单位的各项开支，造成 对本案作为单位犯罪的各项指控均不能成立，本院不予支持。被告人江城以非法占有为目的，利用金融票据，骗取旺达公司人民币700万元，数额特别巨大， ...
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银行青岛市市南区第二支行告知该承兑汇票为假银行承兑汇票并拒绝付款。百宇公司使用假汇票骗取我公司信任，非法取得我公司现款1640303.91元，使我方利益蒙受极大 贴现协议书一份，双方约定：鞋帽公司(甲方)接受百宇公司(乙方)委托贴现事项，乙方以银行承兑汇票壹份，银票号码9129，金额壹佰陆拾伍万柒仟玖 ...
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分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险的重要原因；内部监管的不力或缺失，为不法分子大开了方便之门。 （一）虚开银行承兑汇票，票据诈骗是金融诈骗的主要 单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计1.432亿元，贴现兑出现金非法占有。 （三）银行内部里应外和，金融诈骗案件除内外勾结 ...
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“李某”手中购买了一份440万元的假银行承兑汇票。2000年8月25日被告人陈强持该汇票到昆明市华夏银行昆明分行官渡支行贴现，后被该行工作人员识破并报警，陈 作用，系从犯，可减轻处罚。被告人陈强、缪娜以非法占有为目的，向他人购买假银行承兑汇票，骗取银行财产，其行为均已构成票据诈骗罪，但因意志以外的原因 ...
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了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营带来了巨大的经济损失，而且扰乱了 等，私刻存款单位的公章，分别以几家公司的名义，骗开银行承兑汇票总计１．４３２亿元，贴现兑出现金非法占有。２０００年２月，中国工商银行 ...
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