工作人员内外勾结，2002年仅为大连实德塑料工业公司及其关联企业就“包装”银行承兑汇票4.92亿元。2001年以来，该公司通过此类“业务”共收取好处费216 信息计算机管理系统，加强了关联企业贷款的集中监控，对其中关联关系复杂、存在风险苗头的客户及时向贷款行进行风险提示，要求给予充分关注。对已经出现的 ...
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，努力实现风险和监管的平衡。 平安银行上海分行投资部总经理马宇认为，互联网金融可以划分为四种形态。一是网络第三方支付，二是网络金融理财，三是网络借贷，四是网络 在宣传过程中，没有更多的宣传其可能面临的风险，让人可能会误认为其没有任何风险，在这个方面，余额宝的风险提示做的是不够的。此外，余额宝所吸收的 ...
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；自助缴纳手机费、寻呼费、电费等多种费用； 进行外汇买卖、股票买卖等多种理财活动；传真服务客户使用音频直拨电话可以得到信用卡对账单、住房贷款利率表等各类传真表 流动性和效益性，在目前信用程度不高的现状下，加强电话银行风险防范显得十分迫切。 在国外的电话银行实践中，已经产生大量的纠纷，概括说来主要有以下 ...
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分业体制对于解决我国20世纪90年代初金融秩序混乱的局面、治理通货膨胀、防范金融风险发挥极其重要的作用。[4]虽然金融混业已蔚为全球潮流趋势，但是受限于我国当前 银行的形象标识，不得出现存款、储蓄等字样，代理销售人员不得将保险产品与银行理财产品、存款、基金等产品混同推介，不得套用本金、存入、利息等概念 ...
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影响，考察范围包括但不限于：（一）与投资的关联程度。保险产品特别是投资性理财产品，与投资的关联程度越高，越容易受到洗钱分子的关注，其相应的洗钱 、股东的国籍、注册地、住所、经常居住地、经营所在地涉及中国人民银行和国家相关部门的反洗钱监控要求或风险提示，或是其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的 ...
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个人客户服务协议》、《理财金账户章程》。《中国工商银行理财金账户/个人银行结算账户/电子银行开户(注册)申请书》第五条：特别提示第二款内容为“客户应妥善 证上亲笔签名。根据该“批复”，应当由银行方面对ATM监管不力产生的储户存款被盗取的风险承担责任。本案中，银行不能举证证明已经向上诉人支付了款项，银行 ...
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称采取合理的方式。提供格式条款一方对已尽合理提示及说明义务承担举证责任。银行的风险防范措施是，在银行的合同文本中，一般都具备这样的条款，对方当事人 任何异议。这样的约定虽然已经满足前述规则的要求，但仍然可以借鉴银行理财产品风险解释的先进做法，对合同有关风险进行全方位的揭示，必要时也可以要求客户手抄风险 ...
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中小企业的融资渠道，并做好对中小企业的金融信息咨询和代客理财服务。扩大中小企业短期融资券试点规模。在银行间市场加快推出高收益债券和中小企业集合债券。积极研究 及时反映新情况、新问题，加强信贷政策指导和风险提示，促进货币信贷政策在辖区得到有效贯彻落实。请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府） ...
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陂分行办理存款业务，被此银行不法工作人员林雪清欺骗误导，通过夸大保单利益，将保险混淆为理财产品，并伪造我的购买保险风险提示签字等恶意欺诈违法违规手段 支行、工银安盛人寿保险公司及其工作人员在推销产品时夸大其产品的收益，隐瞒产品风险，误导消费者，只是一味的追求个人利益，完全不理会顾客的钱财也是血汗钱，对 ...
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，并进行风险和费用提示。（二）向客户说明保险产品的经营主体是保险公司。在宣传内容上不得出现“银行和保险公司联合推出”、“银行推出”、“银行理财新业务 投保单显著位置标明投保人申明：“本人已认真阅读并理解本保险的条款”，各商业银行在代理销售人身保险产品时，应当让投保人认真阅读保险条款全文和产品说明书，并 ...
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