管理制度，明确贷款流程和操作规范。对第一批试点公司的高管人员任职资格要适当从严，要求熟悉金融业务、有金融从业经历并具备较强的金融合规经营意识，确保 的监督检查，及时认定和查处高利贷违法行为。小额贷款公司在经营过程中，若有非法集资、变相吸收公众存款等严重违法违规行为，由县级政府组织有关职能部门及时查处， ...
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违法活动。银监部门负责认定传销活动中的非法集资行为，并协调组织各有关商业银行协助公安、工商部门做好对传销组织、传销人员银行帐户及资金往来的查询、暂停结算 部门反映。对利用传销等形式进行非法集资的，商请四川银监局依法进行认定，并依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的有关规定予以取缔 ...
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机构的损失；加大对非法金融活动和乱集资的打击力度，并依法取缔，指导监督金融机构按照有关规定加强对营业场所的安全防范，帮助金融机构提高保卫人员的有关技能。在 、效果显著的金融机构，予以通报表彰，并在审批设立新的分支机构和开办新的业务、再贷款和再贴现等方面给予适当倾斜，视情免予机构年检。对于创建工作措施不 ...
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的主要内容：（一）是否有吸收或变相吸收社会公众存款及非法集资行为；（二）是否从事包括股东在内的委托贷款业务；（三）是否未经批准从事超经营范围业务活动 十条 市金融办和各辖区小额贷款公司监管机构应强化对小额贷款公司主要负责人和关键岗位人员的行为监管，采取约见谈话、考核等方式，不定期开展履职行为评价。对有 ...
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、撤诉方式结案，并促成债权人主动申请解除财保。2009年1月，飞跃集团核心业务重组成功。负债率降到55％左右。飞跃集团系列案件，是对严重资不抵债、自身 众型群体性事件。并稳妥处理涉及困难企业、农民工和职工、股市楼市投资受损及非法集资受害者等群体性案件。 （二）创新司法政策 在当前宏观经济形势下，法院应 ...
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手段主要表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行 南开大学金融系副教授张尚学说，金融掮客之所以有这么大的市场，是因为金融业的业务开拓还远远不够。在金融市场中，存在着大量的资金需求者和剩余者， ...
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了积极作用。但是，近期市场出现了一些以“募集有限合伙基金“和“从事代理业务“等名义开展非法集资活动的苗头，个别备案创业投资企业也陷入其中。为加强对备案创业 部门应在机关网站的创业投资企业备案网页上公告其基本信息和当事人及高管人员名单，并抄报国务院备案管理部门，由国务院备案管理部门在机关网站的创业投资 ...
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了积极作用。但是，近期市场出现了一些以“募集有限合伙基金”和“从事代理业务”等名义开展非法集资活动的苗头，个别备案创业投资企业也陷入其中。为加强对备案创业 部门应在机关网站的创业投资企业备案网页上公告其基本信息和当事人及高管人员名单，并抄报国务院备案管理部门，由国务院备案管理部门在机关网站的创业投资 ...
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经费的单位和个人，要视同挤占、挪用救灾款一样，严加惩处；对学校非法摊派或盗用学校名义非法集资的，应给予严肃处理。严禁学校乱收费，社会也不得向学校乱 扫除青壮年文盲的督导和评估工作。各地要选拔一批政策水平较高、业务能力较强、工作经验丰富的人员充实督导队伍。 (三十五)切实转变政府职能，改进工作作风。随着 ...
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首席风险官，由取得律师或注册会计师等相关资格并具有融资性担保或金融从业经验的人员担任。（四）融资性担保机构要以安全性、流动性、收益性为经营原则，建立 要加大对融资性担保机构开展非法集资等重大违法经营行为的查处力度，对严重扰乱市场秩序、损害公众利益的，依法取消其从事融资性担保业务的资格。加强资本运用监管 ...
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