申请人知道，骗取第二被申请人为一份虚假的合同作担保，属对第二被申请人的欺诈。如果担保人知道申请人撤出全部资金，合资企业变成国内独资企业不再享有合资企业的优惠条件，担保人 2条规定，《办法》所称对外担保的方式之一为中国境内机构以保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证。《办法》第12条和第17条还 ...
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申请人知道，骗取第二被申请人为一份虚假的合同作担保，属对第二被申请人的欺诈。如果担保人知道申请人撤出全部资金，合资企业变成国内独资企业不再享有合资企业的优惠条件，担保人 2条规定，《办法》所称对外担保的方式之一为中国境内机构以保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证。《办法》第12条和第17条还 ...
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保证金存款协议》不能作为中国工商银行广州市分行放款的审查依据。工行广州分行违反信用证保证金的一般操作规范。即使是根据广州国际信托投资公司与借款人之间的《保证金存款 。上诉人自始至终都是以本案存在“以新贷还旧贷”和上诉人是在被欺诈的情况下签订保证合同的法律事实为由，并依据最高人民法院《关于适用(中华人民 ...
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同时，梁溪公司破产。上述经过，确易使人疑虑，云南公司诉称锦华公司欺诈，实为事出有因。但民事诉讼之事实认定，需要相关证据证明，云南公司未能提供确切证据， 轻公司四方签订的协议，主要明确梁溪公司须在1998年8月13日前支付365万元到期信用证款给锦华公司，由锦华公司还给云南公司。该协议内容对化轻公司没有 ...
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100万元以上为“数额特别巨大”。18、犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪或者信用证诈骗罪，造成直接经济损失50万元以上的，属于“给国家和人民利益造成特别重大 标准的5倍掌握。 三、关于合同诈骗案件20、关于合同诈骗案件中一般民事欺诈和合同诈骗罪的界限。《刑法》第224条规定的几种情形，其前提都 ...
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从未发行亦不支持所谓“优先银行债券”、“优先银行担保”以及“备用信用证”等。世界银行正与有关执法机构合作调查上述投资欺诈行为。 WORLD BANK WARNS OFINVESTMENT SCHEMES MISREPRESENTING ITS NAMEWASHINGTON， November 24， ...
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给开证行提供了一定的灵活操作空间，是灵活性和规范性相结合的典范，使信用证审单标准能够与时俱进， 符合时代发展需要。[73] 还有学者对国际金融法的社会功能进行 所提供的预警和信用评估功效离期望值相去甚远，为此亟需通过引入过错推定及市场欺诈法理，强化信用评级机构的法律责任，并将其一体纳入金融监管的范畴， ...
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年12月，杨市钢铁厂向无锡中行申请开出编号为LC95C0561／94的360天远期信用证，金额为315万美元。同年12月19日，杨市钢铁厂向无锡中行出具了一 无论从事实上，还是适用法律上，洛社镇政府均不能免除担保责任，锡山中行不存在欺诈事实。综上，洛社镇政府的上诉理由均不能成立。请求驳回土诉，维持原判 ...
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日本三井对原告的要求迟迟不复，却于1991年11月14日向日本东海银行提交了信用证项下的全部单据。1991年11月25日，单据寄到厦门农行。原告和厦门农行 责任与倒签提单的侵权责任混同起来了。根据法理和国际惯例，倒签提单作为一种欺诈行为，承运人一旦实施，便失去了享受该提单所赋予的责任限制、免责等权利。 ...
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日本三井对原告的要求迟迟不复，却于1991年11月14日向日本东海银行提交了信用证项下的全部单据。1991年11月25日，单据寄到厦门农行。原告和厦门农行 责任与倒签提单的侵权责任混同起来了。根据法理和国际惯例，倒签提单作为一种欺诈行为，承运人一旦实施，便失去了享受该提单所赋予的责任限制、免责等权利。 ...
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