货币交易报告制度的执法机构。美国特工局主要负责假币犯罪、信用卡、支票、ATM诈骗、伪造犯罪。美国海关总署下设刑事调查局，在全美有20个分局，下设114 信息库资料来源于《银行保密法》要求填写的各种金融交易的报告，包括现金交易报告、国际现金与货币汇款报告、赌场交易报告、外国银行转汇款报告。商业信息库是由 ...
//www.110.com/ziliao/article-7753.html -了解详情
提供的各项业务的一种金融机构，因此又被称为“虚 拟银行”（Virtual Bank）。网络银行和传统银行一样，具有许许多多的功能，如开户、存款 、支付帐单及各种 。（5）跨国有组织犯罪不断向中国渗透。中国连续发生的国际走私、国际贩 毒、国际诈骗等跨国有组织犯罪案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。[13 ...
//www.110.com/ziliao/article-6983.html -了解详情
手续、对嫌疑人照片的辨认等仅靠电话是不够的，所以警方网络技术专家提出了一条建议：通过网络msn聊天系统来办理本案所需的法律手续。2004年12月31 仅有20平方米的民房，只有一张办公桌，一部国际直拨电话、一部传真机和大量伪造的公章、购销合同书、名片等用于诈骗的作案工具。据王国庆交代，2003年年底， ...
//www.110.com/ziliao/article-122287.html -了解详情
宁波北仑工商分局查获了一起涉及42名当事人的传销案子，公司名即为“香港盛怡国际企业有限公司”。广东省打击传销和变相传销办公室提供的2003年资料显示：香港盛怡国际 地方网报道：2003年6月，在三水行骗的深圳肇鑫源经贸发展有限公司传销网络的七名头目被判刑。2002年11月26日，在三水区打击传销和变相 ...
//www.110.com/ziliao/article-117622.html -了解详情
的工商局工作人员反映，网上假招工目前已成了传销组织一种越来越流行的诈骗方式。去年以前的传销诈骗以“杀熟”为主，即主要骗亲戚朋友老乡同事。但现在网上“招工”催生 的，投资少、风险小、回报大、时间短的是香港盖世通国际集团有限公司。21世纪三大主流是什么？网络，保健，环保。“陈聪回忆，那时，讲师已充分调动了 ...
//www.110.com/ziliao/article-117562.html -了解详情
、非法军火交易[17]、非法核材料交易[18]、非法废料处置[19]、诈骗[20]、连环盗窃[21]和有组织网络犯罪[22]。 除了特定的犯罪类型，也有一些研究着眼于 城市大学约翰杰伊刑事司法学院，主要研究方向为有组织犯罪、卷烟走私、国际刑事司法和犯罪情报分析等。本文由林少伟译，英国爱丁堡大学法学博士 ...
//www.110.com/ziliao/article-469040.html -了解详情
，各种经济犯罪问题比较突出。在近年的司法实践中，已经发现大量的诸如逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等犯罪被清洗的痕迹，而且这些非法资金能否清洗成功， 共同查处洗钱犯罪；成为反洗钱犯罪信息情报中心，开展反洗钱的国际合作等。同时应建立多渠道的情报网络，系统积累情报资料；掌握洗钱活动的规律特点，采取针对性的 ...
//www.110.com/ziliao/article-258748.html -了解详情
合作。该条约体现了《欧洲共同体条约》第K（1）条的规定，在打击国际诈骗和毒品犯罪等共同利益方面，各成员国司法与警察必须加强有效合作，明确与欧共体 坐标系统的原则性已不能适应信息时代发展的要求。行为人可能在几秒钟之内通过计算机网络改变其在异国的证据资料，迄今在官方司法协助和法律协作程序显然已经落后。尤其 ...
//www.110.com/ziliao/article-252980.html -了解详情
大，行为的牵连性强，被害者人数众多，再者，案件的相关信息在现今社会易通过网络传播媒介集聚与传播，因此，案件的办理往往受到社会公众的高度瞩目。在目前追求 《金融诈骗百案研究》，载白建军主编：《金融犯罪研究》，法律出版社2000年版。 [37]参见李运平、王金贵：《全球化背景下的金融犯罪问题国际学术研讨会 ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
合作。该条约体现了《欧洲共同体条约》第K（1）条的规定，在打击国际诈骗和毒品犯罪等“共同利益”方面，各成员国司法与警察必须加强有效合作，明确与欧共体 坐标系统的原则性已不能适应信息时代发展的要求。行为人可能在几秒钟之内通过计算机网络改变其在异国的证据资料，迄今在官方司法协助和法律协作程序显然已经落后。 ...
//www.110.com/ziliao/article-6731.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务