，认定贷款诈骗罪应注意以下问题。 一、罪与非罪的界限 第一，无论动机如何，构成本罪主观上必须具有非法占有贷款的目的，如果行为人主观上没有非法占有贷款 等等。只有在借款人同时具备上述三个条件时，才能认定借款人在主观上具有非法占有贷款的目的。 三、贷款诈骗与贷款纠纷的界限 随着市场经济的发展和金融活动领域 ...
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保险利益是指投保人对保险标的具有的法律上承认的利益。生效的刑事判决认定金甲的行为构成贷款诈骗，本案中，金甲作为投保人，对保险标的不具有法律上承认的利益 银行的审查义务是强制性、实质性的，无论银行是否与保险公司签定的《合作协议》是如何约定的，保险公司的资信调查系核保行为，是以书面询问方式进行的形式审查， ...
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不锈钢贸易投资款共人民币21495596.21元，其中有人民币6785596。21元证据不足，不予认定。被告人汤德玲提出的公诉机关指控其从雄顺厂收取的不锈钢贸易投资款 玲支配，苏维泉不清楚汤德玲如何使用该款。 10、书证。 (1)被告人汤德玲、苏维泉诈骗鹤山贵翔公司的不锈钢贸易投资款人民币1550万元 ...
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长城电冶厂经理李广发安排其跟随冶金公司李文贵、沈福清到深圳去看看，学习一下如何做生意。其目睹了李文贵等人和油深公司谭源森从谈生意到签订合同的 五年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。 被告人谭郁林上诉提出原审认定的合同诈骗一节，其不知情，是打工的；原审认定的票据诈骗 ...
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人民检察院公布关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM 机）上使用的行为如何定性问题的批复，该批复明确规定：拾得他人信用卡并在自动柜员机上使用 以便更有力的保护我国金融秩序和信用卡用户的财产利益。 其次，要将信用卡诈骗犯罪行为明确化。虽然全国人民代表大会常务委员会于2004年通过的《关于中华人民共和国 ...
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时空条件即这种暴力或暴力威胁行为是当场实施。这里的“当场”一般指行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为的现场以及被人追捕的整个过程和现场，即本罪的暴力或 符合一般抢劫罪的构成要件，不应按转化型抢劫罪论处。然而在转化型抢劫罪中，如何理解“窝藏赃物”容易引起歧义。笔者认为，我们应当跳出原刑法窝藏赃物罪中的“窝藏 ...
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使用和恶意透支是同一罪名下的两种犯罪行为，其犯罪数额虽然可以累加，但在数额认定标准不同的情况下，不能简单的按比例折算后累加，而是应当按照刑法的谦抑原则 因此，对多种款项的金额的不同规定，引发了如何科学累加的问题。 首先，不能简单累加。尽管骗领并使用和恶意透支是信用卡诈骗犯罪中的两种不同情形，但从刑法的 ...
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隐瞒真相的欺骗方法，使财物所有人或管理人产生错觉，信以为真，从而 自愿地交出财物。诈骗行为往往表现为这样几个步骤：行为人实施欺骗行为对方产生错误认识对方基于错误认识交付 自己诈骗张某的一种弥补还是对自己诈骗行为的一种掩盖？对这一行为的认定，直接影响其量刑情节的认定。 而唐晶同志则认为原文两种意见均值得 ...
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讯问上诉人、审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2009年初，被告人黄秋菊、陈爱家、易益聪受同案人陈啊文（自称“ 通过电脑向全国各地的手机用户群发语音短信，并设计对话内容教三被告人如何骗取被骗者的信任，进而诈骗其钱财。三被告人的平常吃住花销均由同案人陈啊文负责， ...
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指控，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人李先凤以非法占有为目的，伙同他人诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李先凤辩称， ，杨晓以购买礼品、订婚等为由骗取常xx现金800元。现赃款已挥霍未追回。认定上述事实的证据是：1、同案犯杨晓供述， 证明2009年7月份左右的一天 ...
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