的证据抗辩，因此，亦应认定。因此，应认定华厦公司收到南宁分公司汇付款人民币1395万元。2．华厦公司从1996年10月至1999年8月十六笔 主张，并未提供相应的证据予以证实，而且依照银行的账户管理的规定，账户内的款项属于该账户的开户人所有，2398688账户开户人并非华厦公司而是茂名市城镇房地产开发 ...
//www.110.com/panli/panli_60109.html -了解详情
户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 未进行认真审查，以致未能识别申请开户人伪造的身份证件，而开立了1101006113虚假账户，办理了牡丹灵通卡。泰和工行的违规操作，为他人冒领原告张以福的 ...
//www.110.com/ziliao/article-42955.html -了解详情
户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码”。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 未进行认真审查，以致未能识别申请开户人伪造的身份证件，而开立了1101006113虚假账户，办理了牡丹灵通卡。泰和工行的违规操作，为他人冒领原告张以福的 ...
//www.110.com/ziliao/article-39103.html -了解详情
的定金10万元、80万元按照姜志华的要求退还到了杨长军的账户。12、证人梁东升的证言，证明2008年4月11日左右，章建国 10日，以姜志华的名义在金鹏支行桐梓坡储蓄所开立的个人银行结算账户有两个，有折卡存折帐号为1901018301000345346，卡号为62220019011029111999； ...
//www.110.com/panli/panli_9286256.html -了解详情
工行、凯江工行向吉安市中级人民法院提出上诉。 吉安中院认为：本案争议的焦点在于银行对申请开户人及大额现金取款人提供的身份证是否应尽审慎审查的义务，银行 银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码。《人民币银行结算管理办法实施细则》第九 ...
//www.110.com/ziliao/article-132327.html -了解详情
投资基金的问题。就到庭的证据看，潘仕维用于购买基金而开立的个人银行结算账户在2007年9月6日已经注销，又没有重新开户，说明潘仕维 号民事判决；二、中国银行股份有限公司贵港市金港支行赔偿原审原告潘仕维经济损失人民币10万元。本案受理费4300元，由中国银行股份有限公司贵港市金港支行负担2150元，由 ...
//www.110.com/panli/panli_49523025.html -了解详情
伊川县刑侦大队予以受理。综上所述，根据中国人民银行人民币结算账户管理办法，存取人申请开立银行结算账户应填写开户申请书，银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明 相关规定，本案中城西邮政所为朱海军和化名“朱海军”的人开立个人银行结算账户时，未按上述规定要求申请人填写开户申请书，故未能按规定对存款人填写 ...
//www.110.com/panli/panli_37692368.html -了解详情
时间、数额和归还欠款等情况。5、登封市机构编制委员会文件、登封市城市规划建设管理委员会文件及登封市市场发展局文件、证明和登封市人事劳动和社会保障局出具的合同制 ，资金可以自由流动，并降低佣金，而将其保管的建设银行账户中的1516655.46元人民币转入个人证券账户，后于2007年1月4日将该款转回原 ...
//www.110.com/panli/panli_17718496.html -了解详情
只有３３岁，却诈骗金融机构４０００万巨额资金，案发后仅追缴返还７００余万元人民币。 二、金融工作人员内外勾结作案的原因剖析 金融工作人员内外勾结作案的原因具有 证管理、账外经营监控、改进科技信息系统等方面对银行的账户管理提出了要求。这些措施如果真能落到实处，无疑会有效抑制金融大案的发生！总之，金融系统 ...
//www.110.com/ziliao/article-141750.html -了解详情
移交司法机关追究刑事责任”。相关链接什么是大额交易与可疑交易？《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》对其范围作出了具体规定。所谓大额支付交易，是指法 笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款等；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。如果市民个人 ...
//www.110.com/ziliao/article-124744.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务