北京分行法律合规部职员，住该单位。 范德福因与中国建设银行股份有限公司北京西单支行（以下简称建行西单支行）储蓄存款合同纠纷一案，不服北京市西城区人民法院 有效的、作为银行应予遵守执行的部门规章。该管理办法第二章第八条规定：“关于金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万元美元以上现金 ...
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公众存款罪。被告人郑某、汪某某、吴某某承担上海某证券有限责任公司单位犯罪中其他直接责任人员的刑事责任。据此判处被告单位上海某证券有限责任公司罚金人民币一百 认定为妥。 理由之一，证券公司与客户之间签订的含有保本付息承诺的所谓资产管理协议书，明显违反了国家强制性法律的规定，从民事法律角度来看，该协议的 ...
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基金。 （二）国外商业银行介入基金业务的原因 国外的商业银行有着较为成熟的主营业务——存款、贷款和支付结算业务，那么，银行为何不满足其固有的存贷和授信业务， 其他条件。虽然草案较1997年《证券投资基金管理暂行办法》提高了设立门槛（由一千万元实收资本提升为一亿元人民币），但对资力雄厚、管理科学的大多数 ...
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区、市分行）批准并持有经营金融业务许可证的信托机构，其人民币信托资金，均按本办法管理。外汇信托资金管理办法另定。第三条信托机构要按照人民银行总行的规定 ；三、劳动保险机构的劳保基金；四、科研单位的科研基金；五、各种学会、基金会的基金。所有信托机构不得在上述范围以外吸收存款。第六条信托机构应按规定向人民 ...
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一)机关、团体，部队、企业、事业单位、个体经济户等(以下简称存款人)开立的人民币帐户必须按本通知要求，执行开户申报制度。(二)银行存款帐户的开立，分类和使用必须 存款帐户时，应按照《实施细则》第六条的有关规定，凭上海市工商行政管理机关核发的《企业法人执照》或《营业执照》正本或其他规定的文件，同时出示由 ...
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变现。抵债资产在变现之前，可作为待处理抵债资产单独进行管理。由于特殊情况需要自用的，应作为本单位新购入资产处理，其中，需要经过审批的，应按规定办理 八十五条 银行、信用社外币业务是指在业务经营过程中用记帐本位币(人民币)以外的货币进行的存款、贷款、外汇买卖及往来结算等业务。有外币经营业务的银行、信用社 ...
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正当权益，为租用人保守秘密，除依法律规定外，不得为任何单位和个人提供查询或查封保管箱之协助；五、加强保管箱库安全检测系统的管理，如发现异常情况，要及时处理并报告有关部门。第七章 －－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜｜｜人民币｜十｜万｜千｜百｜十｜元｜角｜分｜｜金额｜｜－｜－｜－｜－｜ ...
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说明。如公司作出修改致使披露内容减少，应经证券交易所批准并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。已发行境内上市外资股及其衍生证券并在证券交易所 长期借款，应按下列格式披露：借款单位金额借款期限年利率借款条件如为外币借款，应披露外币金额和按报表日汇率折算的人民币金额。１９、应付债券，应 ...
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内结算。发卡行按国家统一规定的活期储蓄存款利率，对信用卡备用金存款计付利息。第十一条发卡行对办理信用卡的个人或单位，根据其资信情况，可免交或要求其 ）和“建设银行ＶＩＳＡ（维萨）卡”（ＰＣＢＣＶＩＳＡＣａｒｄ）。这两种卡均以人民币结算，仅限国内通用。三、建设银行信用卡只限合法持卡人凭卡在该特约商户用于 ...
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《银行外汇业务管理规定》第三十二条规定，对各级银行外汇业务的经营范围规定如下：一、全国性银行总行、区域性银行总行可以经营以下外汇业务：1．外汇存款；2 业务，国家外汇管理局将视情节给予警告、通报批评、处以10，000－50，000元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八 ...
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