将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行支票或其他金融工具。针对这种情况，不少国家都规定了现金交 易报告 户进行交易的人可能不是最初开立帐户的人。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务 ...
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1日（含，下同）起，企业货到付款项下（仅指ＴＴ和托收，不包括信用证和海外代付）超过90天（不含，下同）的延期付款，须登陆国家外汇管理局网上服务 九条外汇局应按照外债管理规定和内控要求制定延期付款管理制度，加强内控建设，防范内控风险。第四十条外汇局应对调增延期付款基础比例企业的对外付汇规模进行不定期事后 ...
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为更好地推动青海省金融债权管理工作，提高金融机构共同防范信贷风险的能力，切实维护金融资产安全和金融机构的合法权益，青海银行同业协会根据国家有关法律、法规和 条各会员对经确认的逃废债企业和个人，采取停止授信(贷款、承并、贴现、信用证融资等)、结算和不开新户等制裁措施；对已经人民法院进行诉前或者诉讼中财产 ...
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债权管理，依法制裁逃废债企业，提高金融机构共同防范风险的能力，根据中国人民银行《关于加强金融债权管理，建立防范和制裁逃废金融债务行为制度的通知》(银发( 内部交易转移资产逃废金融债务的关联企业采取停止授信(包括贷款、承兑、贴现、信用证等，下同)、不开新户的制裁措施，并提请人民法院进行诉讼保全，冻结其 ...
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最近发生的三个死刑冤错案件暴露出在死刑证据标准的掌握等方面存在的问题，对于防范死刑冤错案件的发生具有重要启示。 【关键词】死刑政策；坚持少杀；防止错杀 【 走私普通货物、物品罪，（5）票据诈骗罪，（6）金融凭证诈骗罪，（7）信用证诈骗罪，（8）虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，（9 ...
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备，2家以上企业上报ipo申请。金融机构要进一步做好金融创新工作，用好用活信用证、保函、保理、银团贷款等新型信用工具，增加对上市预备队企业的资金支持 非法设立金融机构和非法开展金融业务的活动。加强金融稳定协调机制建设，防范化解潜在的金融风险，营造良好的金融生态环境，进一步促进我市经济社会平稳较快发展。 ...
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备，2家以上企业上报ipo申请。金融机构要进一步做好金融创新工作，用好用活信用证、保函、保理、银团贷款等新型信用工具，增加对上市预备队企业的资金支持 非法设立金融机构和非法开展金融业务的活动。加强金融稳定协调机制建设，防范化解潜在的金融风险，营造良好的金融生态环境，进一步促进我市经济社会平稳较快发展。 ...
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委托后，与境外买方韩国三井公司签订了出口合同，价格条件为FOB上海，信用证付款。在韩国合法注册并具有无船承运人资质的IMEX海运航空株式会社（IMEX TRADE 责任将使其负担额外的金钱、时间、人力和风险，有失公平，也可能导致提单持有人忽视经营风险的防范，过度依赖诉讼。因此，单纯从举证能力差异、 ...
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委托后，与境外买方韩国三井公司签订了出口合同，价格条件为FOB上海，信用证付款。在韩国合法注册并具有无船承运人资质的IMEX海运航空株式会社（IMEX TRADE 责任将使其负担额外的金钱、时间、人力和风险，有失公平，也可能导致提单持有人忽视经营风险的防范，过度依赖诉讼。因此，单纯从举证能力差异、 ...
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，开展会计人员职业道德教育，建立和完善内部控制制度，形成内部约束机制，防范舞弊和经营风险，支持并督促会计人员遵循会计职业道德，依法开展会计工作。（4） 存款以及其他视同现金和银行存款的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证存款等。有价证券是指表示一定财产拥有权或支配权的证券，如国库券、股票、 ...
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