清洗的人,上游犯罪者本身也是洗钱罪的犯罪主体。其次,扩大上游犯罪的范围,金融特别行动组已把包括敲诈勒索、贩卖人口及偷渡、性剥削、伪造货币在内的二十种严重刑事犯罪定 对反洗钱的新挑战》，载《云南社会科学》2004年第6期 7、吕祁巍《论我国反洗钱立法设计》，载《商业经济》2004年第10期 8、徐菱涓《 ...
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变化的态势。为应对经济犯罪, 立法机关宜采用附属刑法方式在相关经济法中直接设置罪刑规范, 从而在有效规制经济犯罪的同时保持刑法典的稳定性。 关键词: 经济犯罪 立法 ，一方面，导致原有刑法中规定的经济犯罪的多发与危害严重化，如伪造货币、伪造票证的犯罪，假冒注册商标的犯罪，走私犯罪等；另一方面，出现了 ...
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，这是一种新颖的规定方式。在《澳门刑法典》中，对于公诉罪，法律并未强调该等犯罪毋须告诉乃论。从各國刑事立法传统看，通常只有当某种犯罪为非公罪 百六十五条规定的违禁武器及弹药、爆炸物或燃烧物罪；l.选民及选民登记的不法行为；m.炒卖运输凭证；n.伪造货币、债权证券、信用卡、身份及旅行证件；o.行贿；p. ...
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不过，这一规定只适用于重大的组织犯罪，大多为集团性的重大犯罪行为，如伪造货币、贩卖人口、媒介娼妓、集团盗窃、洗钱等。[23]在此需要特别指出的是 ．html，20100611。 [17]卢建平、郭理蓉：《有组织犯罪刑罚之比较研究兼论我国刑法关于有组织犯罪刑罚规定的完善》，《政治与法律》2004年第2期 ...
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发展，犯罪案件日益复杂化，出现了一些无被害人的犯罪，如贩毒、行贿、组织卖淫、伪造货币等。由于其具有隐蔽性和组织性，给侦查活动带来了很大的困难，于是产生 而应当具体的犯罪案件中具体分析，否则很容易走入天生犯人或犯人无法矫正的犯罪论误区。如果犯罪意图在诱惑前已经产生，即犯意是犯罪嫌疑人自发性产生而非经诱惑 ...
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。例如，《法国刑法典》第43113条至第43121条规定了组织、参加或重建武装小集团罪。其中，第43113条规定：在法律规定的情形之外，持有或掌握、得到武器、 ，这一规定只适用于重大的组织犯罪，大多为集团性的重大犯罪行为，如伪造货币、贩卖人口、媒介娼妓、集团盗窃、洗钱等。(23)在此需要特别指出的是， ...
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应当具体的犯罪案件中具体分析，否则很容易走入“天生犯人”或“犯人无法矫正”的犯罪论误区。如果犯罪意图在诱惑前已经产生，即犯意是犯罪嫌疑人“自发性产生”而非经 ”型的诱惑侦查基本上是合法的，而且考虑到目前与贩毒、行贿、组织卖淫、伪造货币等犯罪斗争的严峻形势，应允许其使用：“犯意诱发型”的诱惑侦查则基本上 ...
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隐蔽，公安机关收集证据日趋困难，特别是一些重大犯罪，例如贩毒、行贿、组织卖淫、伪造货币、生产销售伪劣商品等无明显被害人而严重破坏社会秩序的犯罪中，利用传统的 的地方法院和上诉法院作出了不同的判决， 而美国最高法院支持了地方法院的有罪判决，但我觉得上诉法院的两个无罪理由值得我们借鉴，第一个理由是若政府 ...
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嫌疑人违心地承认自己并未实施过的犯罪行为。侦查和审讯的对象并不一定都是有罪的人，无罪者也可能因为某种原因而成为犯罪嫌疑人。一方面是对不知真情的 案件特点划定侦查圈套的适用范围。侦查只能适用于毒品、黑社会性质组织、武器交易、伪造货币或有价证券、恐怖活动、危害国家安全等犯罪，以及表现出职业性和持续性倾向的 ...
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隐蔽，公安机关收集证据日趋困难，特别是一些重大犯罪，例如贩毒、行贿、组织卖淫、伪造货币、生产销售伪劣商品等无明显被害人而严重破坏社会秩序的犯罪中，利用传统的 的地方法院和上诉法院作出了不同的判决， 而美国最高法院支持了地方法院的有罪判决，但我觉得上诉法院的两个无罪理由值得我们借鉴，第一个理由是若政府 ...
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