不得超过总行所规定的授信额度；授信操作要规范化，要加强检查监督，严禁违规操作。各行的储蓄代办所暂不办理太平洋卡在ＰＯＳ和记账终端上的存款业务。４ 的核算处理手续太平洋借记卡的挂失止付处理和计提应付利息处理等的会计核算处理手续同太平洋信用卡。６．本规定和核算办法由交通银行总行制定，解释和修改权属交通银行 ...
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案件中多达20多个实施细节，任何一个细节出现纰漏，犯罪就无法得逞。而银行工作人员违规操作，转出资金，则是整个链条中关键的环节。一审判决书显示，李志 犯罪分子，银行也很重视，已经报案，公安在侦查，等有结果了才可以处理。 记者致电奉化市公安局，工作人员称，“由当地（宁波）派出所接案，详情得问当地派出所。” ...
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）在杨连山私章与营业执照负责人名字不符的情况下，违规让路坚以建行金水路分理处名义在本行开设账户。5、商业银行作为路坚诈骗案件的受害人，其损失理应以路 个银行分担后，可再分别向公安机关主张返还，本案不宜直接处理。综上，原审判决认定部分事实有误，适用法律不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国和民事诉讼法 ...
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349号起诉书一份，该起诉书显示蒋慕飙涉嫌非国家工作人员受贿罪和违规出具金融票证罪，其中涉嫌违规出具金融票证罪的犯罪事实部分载明：……蒋慕飙违反规定，私自以 并无不当。综上，原审判决认定基本事实清楚，程序合法，实体处理并无不当，应予维持。中信银行长沙晚报大厦支行的上诉理由不能成立，本院予以驳回。依照《 ...
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代理词 尊敬的审判长： 受原告陈XX的委托授权，我对陈XX诉被告XX商业银行股份有限公司违法解除劳动合同纠纷一案，谈一些个人的看法，供法庭参考。 本案的 否则就不能作为认定劳动者严重违纪的评判依据。而被告解除劳动合同所依据的《违规行为处理办法》第163条第三项的内容是“（五）捏造歪曲事实、诬告、陷害 ...
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支付到期债务，经国务院银行业监督管理机构同意，由人民法院依法宣告其破产。商业银行被宣告破产的，由人民法院组织国务院银行业监督管理机构等有关部门和有关人员成立 进行援助；对于一些违法、违规、资不抵债、问题极为严重的金融机构，进行了依法接管、关闭或破产处理；1995年，中国人民银行接管了中银信托投资公司； ...
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作证，以证明实际借款人是赵军，担保人不叫徐光辉，而是张光辉，商业银行郾城支行的贷款违规。商业银行郾城支行质证后认为，以上证据不能证明赵军就是该笔借款的 郑香花不是本案当事人，对案件结果不承担责任，陈松峰要求对其笔迹鉴定对案件处理结果没有意义，故本院对陈松峰要求对郑香花的笔迹进行鉴定的申请不予准许。商业 ...
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支付到期债务，经国务院银行业监督管理机构同意，由人民法院依法宣告其破产。商业银行被宣告破产的，由人民法院组织国务院银行业监督管理机构等有关部门和有关人员成立 进行援助；对于一些违法、违规、资不抵债、问题极为严重的金融机构，进行了依法接管、关闭或破产处理；1995年，中国人民银行接管了中银信托投资公司； ...
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和系统的规范。之后，有媒体报道说，银监会正加大力度对各家银行3000多项收费进行检查，一些违规收费项目已经被严令叫停。 记者今天从有关渠道了解到，由银 提供的境内跨行查询服务； 密码重置服务相关费用纳入账户、密码、电子证书等挂失费处理，不得单独收费。 据记者了解，这其中有多项服务现在都是要收费的，而且 ...
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的名义发放职工补贴等。五是信贷管理薄弱，各行不同程度的存在违规放贷、贷后监管不力、违规签发无真实贸易背景的承兑汇票和办理贴现等问题。 同时被查的 开除免职2人。但仍有个别被查单位经多次督促未执行处理决定，其中，呼和浩特市商业银行股份有限公司2008年高管薪酬超规定问题至今未进行整改。 (本文来源：中国 ...
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