。（20）、证人白某某证言证实，我是宝丰农行工作人员，审核会计凭证。个人银行结算账户申请书一般不审核。我不认识姚某某。（21）、证人王某1证言 条之规定，判决如下：被告人孙群柱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折 ...
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年12月31日，赵军用伪造的梁云身份证在在中国农业银行昆明市西山区支行开立了个人银行结算账户。2008年12月31日，赵军用伪造的梁云身份证在 “二、被告中国人寿保险股份有限公司云南省分公司于判决生效之日起十日内向原告梁云支付律师费人民币3000元；三、驳回梁云的其他诉讼请求。”三、驳回梁云的其他诉讼 ...
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五金交电有限公司股东选举为副董事长兼公司出纳，负责给股东分红，管理现金。在她担任出纳期间公司没有银行结算账户，只是在电器商城对货款进出兑付及收款，定期给公司股东 起至2010年9月3日止(已折抵本院立案前先行羁押的109天)]，并处罚金人民币十万元，罚金于判决生效后三个月内缴纳。如不服本判决，可在接到 ...
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的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利 十万元；（五）被告人苗雪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；（六）被告人滕伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年， ...
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的高额资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利 十万元；（五）被告人苗雪犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；（六）被告人滕伟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年， ...
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被调取，且在被调换后未注意到其存折与自己存折的差异，仍将款存入他人账户后被他人取走，过错责任在其自身，故对其诉讼请求不予支持。七被告对原告 使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户”和《人民币银行结算帐户管理办法》第二十八条“银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、 ...
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志明被邵武市公安局刑事侦查大队抓获，公安机关从被告人曾志明处扣押赃款人民币24500元，后将该款归还给被害单位福建省新威电子工业有限公司。上述事实， 股份有限公司义乌分行出具的被告人曾志明个人银行结算账户申请书及账户明细查询表、被告人曾志明书写的书信、莆田市中级人民法院（2005）涵刑终字第284号 ...
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在总部领导下统一经营、统一核算，不设银行结算账户、不编制财务报表和账簿的，并与总部计算机联网、实行统一规范管理的企业，其企业所得税由总部统一缴纳。 至1亿美元，前1年资产额降低至1000万美元，最低注册资本降至1000万元人民币。进入苏州批发业的香港投资者，申请前3年的平均销售额降低至3000万美元， ...
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、融资公司、证券公司等非银行金融机构。开发、使用和推广银行卡、个人支票业务，进一步规范银行结算账户和网上支付业务。建立和完善反洗钱工作机制，建成企业和个人 除法律、行政法规和依法设立的行政许可另有规定的外，一律降低到3万元人民币，并研究在营业场所、投资人资格、业务范围等方面适当放宽条件。凡是周边城市 ...
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原告在广州市城东农村信用合作社横沙分社有存款30 000元，并提供了《开立个人银行结算账户申请书》，但该申请书上的存款人的身份证号与本案中原告提供的身份证 属于婚前财产；2、欠款催缴通知书及相关明细，拟证明涂岳军现欠公司借支人民币55 703.5元，该欠款为婚姻存续期间的共同债务，理应由夫妻共同偿还。 ...
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