及时、准确打击经济犯罪提供了有力的保障。 根据规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： －－个人非法 ； 深圳律师电话深圳律师电话咨询－－个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的； 根据规定，证券 ...
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就构成犯罪。二要合理确定其他情形严重的标准，如是否属于经常性地向不特定的单位或个人出借资金，出借款项的笔数、累计金额大小，持续时间长短、放贷过程中是否 借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款诈骗等犯罪，刑法已有明确规定，不应再作为高利贷行为是否入罪的衡量因素。至于 ...
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、股权、商品营销、生产经营等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售上市公司股票、非法发行债券等形式。一些非法集资活动利用广告扩大影响，对非法 及时制止涉嫌非法集资活动广告，有效打击非法集资活动，根据国家法律有关规定，现就处置非法集资活动中涉及广告审查监管工作有关问题通知如下： 一、各有关单位要 ...
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集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法吸存公众存款6000万元的情况下未严格执法，造成了犯罪和损失的扩大化。 第五 众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清四大 ...
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公诉机关睢县人民检察院。 被告人张桂芝，女，1968年8月26日出生。因涉嫌吸收客户资金不入账于2009年6月2日被睢县公安局刑事拘留，因涉嫌吸收客户资金 在联社主任王福堂2009年6月1日的证言中，证实是通过单位自查发现被告人张桂芝非法吸收公众存款不入账的事实。再者在这个证明中没有具体说明张桂芝向谁 ...
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，是指未 经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资 ，就符合犯罪具有社会危害性、违法性、刑罚处罚性的基本特征，具备非法经营罪主客观要件的要求，涉嫌非法经营罪。对这一罪名的认定，国内已有多起判例，也 ...
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平台信息变更异常，经系统操作日志核查，发现IP地址为10.38.84.2计算机使用者涉嫌盗用他人用户名和密码，违规处理电子监控违法信息，累计1156条，涉案金额为 ，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑良 ...
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存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。 （二） 单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 检察、法院三长会议制度。由于许多经济犯罪案件，如操纵证券、期货交易价格罪，是伴随着社会主义市场经济的发展而产生的新型犯罪，这些案件对公安机关来讲是 ...
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存款案，广东国民信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款金额10.48亿元。（二）单位犯罪、团伙犯罪日益增多，犯罪主体有组织化趋势。 、检察、法院三长会议制度。由于许多经济犯罪案件，如操纵证券、期货交易价格罪，是伴随着社会主义市场经济的发展而产生的新型犯罪，这些案件对公安机关来讲是 ...
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银行等名义进行的涉众型经济行为是合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济 返利的经济行为的定性仍然存在争议：相关公安局和工商局认定行为涉嫌组织、领导传销活动罪，但也有社会公众认为行为不违法，属于合法的经济行为。 在鼓励市场经济创新的 ...
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