之行为目的，但其行为性质与固有商和辅助商有密切联系或者为提供商业条件的商业活动，如银行、融资、信托、承揽、运送、制造、加工、出版、印刷、摄影、 ：公司登记的公示，即公司的设立、变更、注销登记公示。股份有限公司的上市公司信息披露。公司债券募集办法的公布。海商法上船舶登记的公告。上述制度的主旨在于通过增强 ...
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实践中已暴露出许多空白、漏洞和问题。外资并购过程中存在《证券法》规制漏洞还表现在信息披露和收购要约义务的有关规定不尽完善，间接持有和一致行动人等 方股份，以达到围魏救赵的效果。[10] 除此之外，外资并购国内上市公司时，还会使用商业贿赂、非法融资、欺诈舞弊等不正当的竞争手段，为此，应当细化、完善现有的 ...
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人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于经中国人民银行批准在我国境内设立的金融机构,包括政策性银行、商业银行、城乡信用合作社及其联合社和邮政储汇机构。而《 了美澳两国在反洗钱立法、金融情报中心的运作模式、反洗钱信息系统开发建设、金融交易报告信息的分析和跨境异常资金流动监测分析技巧等方面的知识和经验 ...
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之行为目的，但其行为性质与固有商和辅助商有密切联系或者为提供商业条件的商业活动，如银行、融资、信托、承揽、运送、制造、加工、出版、印刷、摄影、 ：公司登记的公示，即公司的设立、变更、注销登记公示。股份有限公司的上市公司信息披露。公司债券募集办法的公布。海商法上船舶登记的公告。上述制度的主旨在于通过增强 ...
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自担”。城市商业银行和金融性公司在压缩风险资产、增加盈利的同时，要积极寻找新的投资伙伴，增加资本注入。（三）增强法制意识，依法合规经营。金融机构 严格监管制度，健全监管体系。适应加入ＷＴＯ的形势，逐步建立和完善会计制度、金融业信息披露制度、外部审计和信用评级制度。在强化监管机构监管和金融机构内部控制的 ...
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风险投资有限合伙在资金募集阶段避免采用公开劝诱和广告的方式，而仅接受来自获许投资者（accredited investors）的投资。另外，为避免联邦证券法公开信息披露义务，风险投资有限合伙的合伙人不得超过500名。尽管人数标准在判定证券私募发行中的作用已经逐渐淡化，但通过人为之结构设计规避联邦 ...
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justice conviction 【写作年份】2008年 【中图分类号】D925 【正文】 引言 广州市商业银行的ATM机因出现系统错误，客户每取款1000元仅从其银行卡中扣除 4月9日，许霆向广东高院提起上诉。 许霆恶意取款案被媒体披露后立即引起各方热议。目前国内对许霆案的争议主要集中在以下五 ...
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、开设账户、办理结算、代收代付等活动，根据《商业银行法》的规定，第三方支付平台的活动范围属于商业银行的中间业务，经营资质须由银监会批准， 立法时，可以借鉴美国加州Escrow Law的先进之处，通过建立一整套包括市场准入制度、信息披露制度、信用评估制度、政府监管制度、风险防范制度、失信惩戒制度以及纠纷 ...
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条 基金管理公司从事特定资产管理业务，应当将委托财产交由具备基金托管资格的商业银行托管。 第十三条 从事特定资产管理业务，资产委托人、资产管理人、资产托管人 投资限制和风险承受能力等基本情况，并就资金和证券资产来源的合法性做特别说明和书面承诺。 资产委托人从事资产委托，应当主动了解所投资品种的风险收益 ...
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，要求各商业银行进一步规范服务收费行为：立即开展服务项目的清理工作；对本行所有服务项目的收费行为进行自查和清理；发现问题要及时整改。此外，还特别提到银监 和形成和成本是密切相关的。所以为了使得定价以及价格相关的信息更加透明化，国务院法制办出台了成本披露的征求意见，我觉得对于那些由国家监管的某一些产品的 ...
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