监会规定的其他审慎性条件。第十条 在中国境内注册的、主营业务为制造适合融资租赁交易产品的大型企业作为金融租赁公司发起人，应当具备以下条件：（一）有良好的公司治理 受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借； ...
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，委托理财协议的名称多种多样;合同内容除了约定进行证券、外汇等投资外，往往还约定了保本增值的保底条款、保证金和账户质押条款，以及账户监管条款。但恰恰是 金融机构及其工作人员应当依照国家金融监管规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别可疑交易，依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动，且不得从事不正当 ...
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。第二十九条 保险资金境外投资，可以运用利率远期、利率掉期、利率期货、外汇远期、外汇掉期、股指期货、买入股指期权等衍生产品规避投资风险，并遵守下列规定 衍生产品支付的各项费用、期权费和保证金等的总额，不超过各项需对冲风险基础资产的10%； （三）每个工作日应当对场外交易合约进行估值，与任一场外交易对手 ...
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发展而来，但超越了实体经济，并呈独立化的趋势，在交易数量和规模上大大超过实体经济，以外汇类金融衍生品为例，每天的交易量高达1万多亿美元， 受到标准化合同规定最小变动价位、每日价格波动幅度等限制。同时必须严格遵守交易制度和规则，如保证金制度、每日无负债结算制度等。因此，金融衍生品作为标准化合约与以现货 ...
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逃匿。 8、伪造证件，虚构工程项目，与对方签订发包合同，骗取承包商的保证金。 二 合同欺诈得逞的原因分析 合同欺诈产生的主观原因主要是犯罪分子极端自私的 (六)提高商业道德，重建市场信用 信用是市场经济的重要构成条件，是市场主体进行交易的前提和基础。合同当事人在签订合同时都是将对方认作诚实守信的主体 ...
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补还该法团在收取上述款额当日之前的任何时候，为履行该客户须就该等交易遵从关于交收或保证金的规定的义务所支付的任何款额则除外；(b)从获该法团提供财务通融以利 收取的所有款额，但用以减低该客户对该法团的欠款的款额则除外；(c)就杠杆式外汇交易而从该法团的客户或代该客户收取的所有款额，但须减去与该项交易有 ...
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补还该法团在收取上述款额当日之前的任何时候，为履行该客户须就该等交易遵从关于交收或保证金的规定的义务所支付的任何款额则除外；(b)从获该法团提供财务通融以利 收取的所有款额，但用以减低该客户对该法团的欠款的款额则除外；(c)就杠杆式外汇交易而从该法团的客户或代该客户收取的所有款额，但须减去与该项交易有 ...
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福建省国有土地使用权招标拍卖管理办法》（省政府令第64号）、《福建省国有土地使用权挂牌交易管理办法》（闽国土资综〔2002〕236号）等规章、规范性文件的规定。 （三）对境外投资者预申请工业用地的，允许其经批准开立专用保证金外汇账户，用于缴纳预申请保证金。第十五条工业用地预申请人或其他竞投（竞买）人未 ...
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经纪机构对申请开户的客户要严格审核其资信、风险承受能力等条件；严格保证金管理，严禁透支交易和开展全权委托业务；在国家未做出统一规定前，不允许开展管理 交易、经纪和咨询业务或设立相关机构者，凡擅自开展境外期货业务、金融期货交易、外汇按金交易者，均为非法。期货监管部门应会同工商行政管理局、人民银行、外汇 ...
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第四十条发卡行代理境外信用卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4%。各发卡行与境外机构签定信用卡代理收单业务，其分润比率按发卡 十二条各发卡行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索透支款项；（三）通过诉讼程序 ...
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