对上网人员进行电子实名登记，登记内容包括姓名、身份证号码、上网起止时间，并应记录上网信息。登记内容和记录备份保存时间不得少于60日，在保存期内 信息网络传播有害手机短信；(四)侵犯他人隐私、窃取他人帐号、进行网上诈骗活动；(五)未经计算机信息网络所有者同意，扫描他人信息网络漏洞；(六)利用计算机信息 ...
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14日有人发手机短信说我中了淘宝18年庆二等奖18万和苹果平板，登陆一个和淘宝网址界面几乎一模一样的网页，我就把姓名，身份证号码、手机号、银行账户填上去了，还签了什么协议啥的，要求汇款，后来填完之后立即觉得不太对劲，就登陆了官网发现是诈骗。第二天一个手机归属地是浙江 ...
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。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可洗 凭证，以备执法部门调查取证。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存 ...
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。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无钱可洗 ，以备执法部门调查取证。对账户资料和客户交易纪录的保存期限自销户之日起至少5年，如：个人账户的姓名、身份证号码、住所等；涉及可疑交易的，至少保存 ...
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今早接到一称医保部的电话，诈骗了我的姓名和身份证号，是否需报警。对方号码是00668992401277...
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、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋租赁合同16份予以没收。扣押在公安机关的 并盗刷，建议对方向“警政署”报警，并提供名为“警政署”报警电话，实为诈骗团伙中二线人员的电话号码，如对方相信，则将自己的化名及编号连同该民众电话及相关资料写在 ...
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。本案所涉三笔大宗交易的转帐凭条上所记录的存款人代理人身份证号码全部属实，姓名无误，姓名与存折姓名一致。一审判决根据《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款 获得存折后至取得款项期间，又实施了多个犯罪行为，首先是伪造假证，其次又诈骗了金融机构，对此一系列犯罪行为，法院应当数罪并罚，但刑事判决书中法院仅 ...
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高额漫游费，造成联通公司重大话费损失。4、中国联通有限公司广州分公司提供的《诈骗国际漫游话费案有关情况的说明》及其附件、《有关开通国际长途漫游资料入网 的证言，证明：联通公司规定要提供广州市居民户口本和身份证原件就能办理国际漫游入网手续，每个身份证只能开通三个号码；其所在的营业厅是联通广州分公司的合作 ...
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所用的材料和记载的内容在表面上与身份证管理部门规定的要素相符，身份证的姓名与存折姓名一致、身份证照片与取款人一致，所填写的号码与提供的身份证号码一致， 支行支取假存折而造成的损失，属于银行的损失，不属于储户的损失，且是金融诈骗犯罪行为造成的损失，应依照刑事诉讼程序，通过追赃或提起刑事附带民事诉讼解决， ...
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，被告泰和工行辩称：银行没有识别身份证件的能力和义务，对开户人身份证件的审查只是形式上的审查；本案涉及诈骗刑事犯罪，公安机关对该事件涉嫌犯罪案件尚未侦破， ”的身份证系伪造。经查，在凯江工行的取款人提供的身份证号码的姓名不是“朱文胜”，其身份证也系伪造。 3、关于50万元存款的权利人问题。被告泰和工行 ...
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