委托代理人闫尚伟，河南大河律师事务所律师。 被申请人(原审被告、二审被上诉人)中国工商银行股份有限责任公司三门峡湖滨支行。 法定代表人杨虎时，系该支行行长。 委托 NO.6标项目经理部（以下简称NO.6标项目部），并授权可以签合同，处理有关项目的事宜。1998年4月，NO.6标项目部在湖滨支行开立了帐 ...
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交第二公路工程局有限责任公司（原名路桥集团第二公路工程局）与被申请人中国工商银行股份有限责任公司三门峡湖滨支行返还存款纠纷一案，湖滨区人民法院于2001年10 ，但未办理工商注册登记手续，公路二局授权NO.6标项目部可以签订合同，处理有关该项目的事宜，1998年4月，NO.6标项目部在湖滨支行开立了帐 ...
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了金融通讯与金融数据处理成本，金融工程技术和金融衍生工具的发展为混业风险控制提供了新颖有效的手段，法律界传统分业管制“坚冰”的破除为银行跨营证券业提供了 。许多不法公司利用上述漏洞，兼任多家金融机构的股东，大肆从事违法违规投机活动（如将信贷资金违规拆入股市等），严重危及金融集团的稳健性。因此，我国应 ...
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支付到期债务，经国务院银行业监督管理机构同意，由人民法院依法宣告其破产。商业银行被宣告破产的，由人民法院组织国务院银行业监督管理机构等有关部门和有关人员成立 进行援助；对于一些违法、违规、资不抵债、问题极为严重的金融机构，进行了依法接管、关闭或破产处理；1995年，中国人民银行接管了中银信托投资公司； ...
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交通银行广州分行越秀支行米市分理处属交通银行辖下的储蓄网点，其接受客户的存单挂失没有违规，各银行现在都是联网办理业务的，况且该规定并没有影响储户的存款 。上诉人上诉理由不成立，本院予以驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理恰当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款 ...
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，争取早日归还。请求能与贵行在5月20日开庭前协商处理”。2003年3月12日华夏银行向轻骑集团发出电报，要求轻骑集团接函后立即履行担保义务。 条和第一百三十三条关于“证券业和银行业、信托业、保险业分业经营、分业管理，禁止银行资金违规流入股市”等规定而应认定《协议书》无效的主张于法无据，本院不予以支持 ...
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保留的帐户同时宣布撤销，凡不按此批复开设帐户的，一经查出，视同小金库处理”。据此，我局按县财政局的批复在桂阳建行开立了26134155基本帐户。此后我局 会结(1999)第7号《会计检查处罚决定》。被告辩称，银行帐户的设置和开立，以及对开立和使用中的违规行为进行纠正和处罚是我行的职责。原告单位在未撤销 ...
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通知》（银传〔１９９８〕２４号）规定，对有关企业和开户金融机构进行严肃处理。六、妥善解决企业因销量暂时减少出现的合理费用支付困难由于顺价销售，导致粮食 当地政府承担全部责任，并负责收回被挤占挪用资金。为此，农业发展银行对企业挤占挪用收购资金的违规行为，要坚决采取制裁措施。对虚报收购数量和库存套取贷款， ...
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了一次清理。随后，大部分市县也相继对本地区行政事业单位银行账户进行了清理。通过清理，取消了一批违规开设的账户，加强对保留账户的管理，取得了一定成效。 ；监察机关要加强组织协调和监督检查，把清理整顿行政事业单位银行账户作为单位廉政测评的内容之一，严肃处理清理整顿中发现的违纪问题；审计机关要通过审计加强对 ...
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能贯彻执行国家有关行政和会计法规，以及交通银行会计、出纳、结算、联行、财务、储蓄、外汇等各项规章制度，按规定建立岗位责任制，正确组织核算和处理各项业务，核算质量符合规定要求。对公 ｜１００分｜｜｜应收应付利息的扣５分。｜｜｜｜｜４．发现其他违纪、违规的扣５分。｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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