州新奥尔良，装运期为1996年2月29日前，支付方式为不可撤销的信用证。GT—P032—SH042号合同规定：出售碳化硅的数量为1500公吨，价格条件为每 与申请人签订合同。而××工贸公司是从河南安阳××器材公司订货，后由于该公司的欺诈行为，导致××工贸公司不仅货没要到，还被诈骗走了200多万元，目前 ...
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州新奥尔良，装运期为1996年2月29日前，支付方式为不可撤销的信用证。GT—P032—SH042号合同规定：出售碳化硅的数量为1500公吨，价格条件为每 与申请人签订合同。而××工贸公司是从河南安阳××器材公司订货，后由于该公司的欺诈行为，导致××工贸公司不仅货没要到，还被诈骗走了200多万元，目前 ...
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约偿还借款，至2001年5月28日，除分期主动归还部分借款本息及原告行使信用证质押权收回5251830.99元外，尚欠借款本金1200000元未能偿还。又查明，借款 无据。铁东焦化厂仅以只盖有自己印章的代理协议及供需合同主张外贸公司存在欺诈行为，及以担保合同所附担保人资料主张其不具备担保能力，均属证据 ...
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额度，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内，三、 ．我司已赔付的赔案，赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的；６．买家有欺诈、行骗行为的，无论金额大小，均为危险买家。（二）生效及其他本《细则》 ...
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额度，凡以往超过此额度者都要按新规定予以更正（除总公司１９９４年特许者外）。信用证方式下一、二类国家的被保险人自行掌握每一买方的信用限额在１０万美元之内，三、 ．我司已赔付的赔案，赔款在十万美元以上且买家没有还款计划的；６．买家有欺诈、行骗行为的，无论金额大小，均为危险买家。（二）生效及其他本《细则》 ...
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；（３）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（４）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。个人进行集资诈骗数额在２０ 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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行为包括了伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了伪造信用卡的行为，明确将信用卡作为伪造 杨诚先生提的是身份犯罪或者与身份有关的犯罪，还有提身份盗窃犯罪和身份欺诈犯罪的。 杨诚先生认为：身份犯罪（identity crime），或称与身份有关的 ...
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赵淑洲律师认为：1、音视公司与南通银行签订的押汇契约合法有效，不存在欺诈行为。根据最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）》 后，通过海运方式向承运人付运货物，取得了包括提单在内的各种单据后，通过银行信用证或托收等方式，开出汇票并附上相关单据向开证行或国外买方请求支付货款 ...
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赵淑洲律师认为：1、音视公司与南通银行签订的押汇契约合法有效，不存在欺诈行为。根据最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见（试行）》 后，通过海运方式向承运人付运货物，取得了包括提单在内的各种单据后，通过银行信用证或托收等方式，开出汇票并附上相关单据向开证行或国外买方请求支付货款 ...
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解释通则》、1975年公布的《联合运输单证统一规则》、1930年公布的《跟单信用证统一习惯和做法》、1978年公布的《托收统一规则》等。（三）引导、 暂行办法》、《船舶登记条例》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《证券交易所管理暂行办法》、《跨地区证券交易管理暂行办法》、 ...
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