客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷，如何确定当事人之间的法律责任是比较棘手的问题。 目前 商业银行电子化业务一般都是依据商业银行的一些内部规章、格式合同等一系列契约性文件进行，通过上述契约性文件对客户和银行在商业银行电子化业务中的权利义务 ...
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加深。如果对于行为人反复实施向同一人吸收公众存款或变相吸收公众存款的数额不进行累计计算，不仅不利于惩治非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，而且会 公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。中国证监会于2004年2月1日实施《证券公司客户资产管理业务试行办法》第41条 ...
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加深。如果对于行为人反复实施向同一人吸收公众存款或变相吸收公众存款的数额不进行累计计算，不仅不利于惩治非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为，而且会 公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。中国证监会于2004年2月1日实施《证券公司客户资产管理业务试行办法》第41条 ...
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银行大账 ， 就构成挪用公款罪。五是使用人不同。前者用 账外客户资金非法拆借、发放贷款 ， 使用人可以是任何个人、 单位 ， 而后者的公款 合同 ， 不能认为凡是利用合同 （ 如行政合同、赠与合同、劳务合 同等 ） 进行诈骗的都构成合同诈骗罪。是否构成合同诈骗罪 之 合同 ， 其标准应当根据合同诈骗罪 ...
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就是对客户的客户进行分析和思考。欠款成因的分析及欠款清收的对策。不加分析，一律采取诉讼方式是不理智的。欠款成因大概有以下几种：1经济诈骗。有些 调整诉讼策略，以及时提出债权人申请等方式保证欠款的清收。F对有限公司法人进行诉讼时，要查清股东和公司的关系。对于妄图利用有限公司的有限责任来逃避债务的股东， ...
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商务欺诈的文章都对这一部分进行了大篇幅的分类研究，但却千篇一律，都是以行为方式为视角，将电子商务欺诈分为：利用虚假网站或发布虚假信息进行诈骗、冒充电子商务 区一间网吧里，利用其电脑技术，秘密进入到四川一家公司深圳办事处的业务员夏某的电子邮箱内，截留了一也门客户发给夏某的电子邮件，再自建了一个与也门客户 ...
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对指控无异议，被告人刘晓明能自愿认罪，认罪态度好，建议从轻处罚。被告人于华培对公诉机关指控的犯罪事实无异议，账目其不清楚。其辩护人的辩护意见是，对指控罪名 。刘晓明与“菲哥”负责技术，其与周程负责联系客户。该公司主要通过提供网络游戏私服服务的方式进行诈骗。客户将钱汇款到刘晓明的银行账户。6.被告人翟亚 ...
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客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷，如何确定当事人之间的法律责任是比较棘手的问题。目前 商业银行电子化业务一般都是依据商业银行的一些内部规章、格式合同等一系列契约性文件进行，通过上述契约性文件对客户和银行在商业银行电子化业务中的权利义务 ...
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，以高额利差为诱饵，采取偷换存款凭条，伪造定期存单的手段，在银行窗口诈骗客户存款人民币1000万元，造成直接经济损失高达人民币870余万元。?再如，被告人郑 短，因此，金融系统许多职工的法制观念仍很薄弱，法律知识相当贫乏，急需对其进行法律尤其是金融法律法规的教育和培训。4.纪律教育。严明的纪律是金融 ...
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刑法第一百六十二条规定的“公司、企业的工作人员”，不符合公司、企业工作人员受贿罪的主体条件，因此，对其按“公司、企业人员受贿罪”判处没有明确的法律 规定定罪处罚。九、合同诈骗罪与普通诈骗罪的界限问题合同诈骗罪是一种利用合同进行诈骗的犯罪。在司法实践中，区别合同诈骗罪与普通诈骗罪的关键，在于行为人是否 ...
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