有权部门确定的房改单位；（二）有健全的管理机构和财务管理制度；（三）有按期还本付息的能力；（四）在贷款银行开立基本结算帐户及住房资金帐户。二、 或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的；二、不如实向贷款行提供开户行、帐号及存款余额等资料的；三、不按借款合同规定用途使用贷款，经限期纠正仍不改正的；四 ...
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不低于存款总额２５％的下列流动资产：现金、黄金、在中国人民银行存款、存放同业、到期日在３个月以内的拆放同业款及到期日在３个月以内的政府债券。 外资金融机构是否按法规要求设立了财务及其他方面的整个控制系统（包括信贷控制制度、投资管理制度、操作指引及其他有关业务规章制度等），审查这一控制系统是否足以使外资 ...
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及所属子企业各种违规账户或者账外账，按照国家现行有关金融、财会管理制度规定，检查本企业在各种金融机构中开立的银行账户是否合规，对违规开立的银行账户 六条现金清查主要是确定货币资金是否存在；货币资金的收支记录是否完整；库存现金、银行存款以及其他货币资金账户的余额是否正确。第二十七条对库存现金的清查，应当 ...
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，本罪的法益是国家金融秩序或金融管理制度。金融机构为了争揽客户，违反国家关于利率的规定，以擅自提高利率或在存款时先支付利息等手段吸收公众存款， 刑法意义上的公共安全》，《中国刑事法杂志》2007年第2期。 ⒃中国人民银行和国家工商管理局《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银法[1999]289号） ...
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经济欠发达的农村地区，农民和乡镇企业的闲置资金有限，再加上村镇银行刚刚建立，信誉积累不够，制约了村镇银行存款总量的增长和资金的积累，目前许多村镇银行 重要。西方国家通常依靠设立存款保险制度来为银行体系提供相关担保。目前我国存款保险机制尚不健全，《村镇银行管理暂行规定》对于村镇银行监事会的设立也没有规定 ...
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严重。第二，税务登记与纳税人银行存款之间衔接不够，不少纳税人在银行多头存款，税务机关难以掌握纳税人应税经营情况。第三，现有的发票管理规范不够健全，违反发票 制度建设，避免滥用职权、滋生腐败、侵犯群众利益。 2、建立健全内部监督管理制度。内部监督在税收执法监督体系中具有重要作用，是一种主要的监督形式。 ...
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表、外债情况表、国家风险表、年度投资及资产市值分析报告、持有证券分析表、大额存款户表、以分行列示的损益和大额信贷表。上述报表属于英国法定审计的范畴。 。外部审计和现场检查的项目一般不应重叠，应各有侧重，如外部审计可重点对银行内部控制制度和风险管理制度的健全程度进行审查，而现场检查可重点审查银行在具体 ...
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对部门财政支出实行统一支付。 至于预算拨款，它是执行预算的重要环节，预算拨款的管理制度和拨款程序的优劣直接关系到有关单位能否顺利履行职能，因此在预算法中应该对 款单位向财政部门提出申请，财政部门审核后即将款项拨至用款单位在商业银行的存款账户，用款单位如何使用、什么时间使用，财政部门很难实施有效的监督和 ...
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变换为杠杆，依靠资产组合的资产扩张来盈利的企业。它的经营必然受到利率、存款结构的规模、借款人的偿债能力、汇率等变化的影响[3]。这些未知因素的存在 地位得到了法律的确认，但在实际中，四家国有独资商业银行仍沿袭国家机关管理体制，未能按现代企业制度建立完善的法人治理结构和内部激励机制。另一方面，德国全能 ...
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严重。第二，税务登记与纳税人银行存款之间衔接不够，不少纳税人在银行多头存款，税务机关难以掌握纳税人应税经营情况。第三，现有的发票管理规范不够健全，违反发票 法律制度建设，避免滥用职权、滋生腐败、侵犯群众利益。2、建立健全内部监督管理制度。内部监督在税收执法监督体系中具有重要作用，是一种主要的监督形式。 ...
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