和克隆票据、'假作废，真盗用'、'大头小尾'等重大风险。银监会将选取重点地区和机构进行银行承兑汇票业务管理的抽查，各银监局也要对所辖地区银行承兑 的突出问题和薄弱环节，剖析各类案件发生原因，总结案件检查、堵截经验，举一反三，揭示带有规律性的问题，从政策和工作两个层面提出应对措施，增强案件风险防范工作的 ...
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银行各分、支行：现将《关于加强进口信用证业务管理的暂行规定》印发给你们，请遵照执行。执行中遇到的问题，请及时报告总行。附：关于加强进口信用证业务管理的 担保的有效性，落实资金划拨途径；凡以银行定期存单、银行承兑汇票等有效有价证券抵押开证的，要办妥抵押合同并列明抵押品变现时的有关权利及手续；凡由其上级或 ...
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为依据，故需要质权人返还票据给出质人，出质人才可能行使票据权利。由此产生的问题是，一方面，当出质人不予协助时，增加了质权人实现权利的风险， 第405页。 [20] 在该案中，最高人民法院认为，重庆光大银行在得到农行白银营业部三笔银行承兑汇票均属实，请受理的答复后，与重庆创意公司签订了质押合同，并取得了 ...
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市中心支行应按规定支付到期票款。 二、关于雷启华诈骗银行承兑汇票票款中尚未收回的部分能否视为直接经济损失的问题，我们认为，由于还有些情况至今尚未落实，因此，不宜定论。 三、关于海南南方信托投资公司是否为合法的金融机构以及其开出的大额存单是否合法有效的问题，我们认为，应通过当地人民银行及 ...
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临时性资金需要，可以通过签发信用证、保函、银行承兑汇票、办理贴现等适时增加投入；对发展前景好、潜力大、信用等级高的企业，允许发放信用贷款；对刚刚起步 的贷款比例；主动配合和参与组建担保公司工作，解决中小企业担保难的问题。各级金融部门要密切配合有关部门及社会团体，积极筹措资金，抓紧建立担保机构，充分发挥 ...
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年8月24日借条（金额15万元）形式上：1、首先从该证据表面来看明显的问题正文内容中填加内容及时间均不是被告笔迹，属于原告在被告签名之事后添加 加现金形式支付，但参照常识取得银行承兑汇票必须有真实交易往来关系，原告既然多次使用承兑交付自然知道这基本常识，一审中原告对承兑汇票的取得原因、时间、使用等均 ...
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（银发〔1994〕106号）二十四、关于进一步做好企事业单位基本存款账户管理的通知（银发〔1995〕247号）二十五、关于进一步改进对国有大中型企业金融 的通知（银发〔2002〕351号）五十三、中国人民银行关于办理银行汇票及银行承兑汇票业务有关问题的通知（银发〔2002〕364号）五十四、中国人民 ...
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，给予经济处罚或者警告至记大过处分；造成严重后果的，给予撤职处分：（一）隐瞒已发现的违反金融规章制度的问题的；（二）在发现或者知悉违规隐患、线索及 六十一条超越权限或者违反规定核批资产负债比例（信贷规模）、银行承兑汇票额度、贴现额度的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果 ...
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． 待处理流动资产损溢 二、负债类201短期借款202应付票据1． 银行承兑汇票 2． 商业承兑汇票203应付帐款1． 应付工程款 2． 应付购货款204预收帐 决算时作出规定。4．各单位要主动与经办建行联系，及时研究解决存在的问题。编报的各种报表要切实做到内容完整，数字准确、真实，资料说明齐全，并经 ...
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上，每半年召开一次行务会议，对各行资产负债管理进行全面考核。以上通知，希望各行认真执行。执行中出现的新情况、新问题，要及时研究解决，并向人民银行报告。附件 月内到期的同业净拆出款、一个月内到期的贷款、一个月内到期的银行承兑汇票、其它经中国人民银行核准的证券。②流动性负债指一个月内（含一个月）到期的存款 ...
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