良好金融秩序至关重要。我国的金融诈骗罪，是指在金融活动中违反金融法规，进行欺诈，严重破坏社会主义金融秩序，致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。 占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。4、客观方面。金融诈骗罪的 ...
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平衡等一系列问题，通过对一系列问题的启发与讨论并尝试给出回答，使同学们对信用证的产生和其制度有一个深刻的认识。 （3）以实践为导向，采用案例教学法 增加教学内容上的广度。同时注重对国际经济法领域的一些前沿问题的教学，如信用证的欺诈例外原则、我国的海外投资法的新发展等教学内容。对国际经济法热点问题和前沿 ...
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;有观点认为本罪主要为过失犯罪,也不排除间接故意的可能性;行为人在为对方出具信用证或其他资信证明时,对对方的经济实力已经产生怀疑,或者已经有人就对方经济实力不 的法律后果一般是有认识的,这是其职业责任和职业素质的要求。如果因他人的欺诈而非法出具,则可能是疏忽大意或者过于自信的过失;如果他人的行为并不含 ...
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伪币罪[19]；伪造、变造金融工具、金融凭证罪；利用虚假金融工具、金融凭证欺诈罪；骗取信用证罪；非法使用金融工具、金融凭证罪；非法融资罪；非法出具金融票证罪 文件罪；洗钱罪。 2.违反票据法的犯罪：伪造、变造金融票据罪；利用虚假金融票据欺诈罪；非法使用金融票据罪；背信罪；对违法票据承兑、付款、保证罪。 ...
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了商事欺诈的工具，这就无法保护市场的交易安全。 第三阶段：众说纷纭阶段。进入21世纪以后，海上集装箱运输悄然兴起，由于集装箱运输速度经常较之提单随信用证 债务。 （二）托运人持有提单 货物已经装船，或者已经运抵目的港，可能会因为信用证有不符点，以及贸易合同存在货款纠纷等等，产生银行将提单退回给托运人。 ...
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示力和公信力，从而使提单充当了商事欺诈的工具，这就无法保护市场的交易安全。 第三阶段：众说纷纭阶段。 进入21世纪以后，海上集装箱运输悄然兴起，由于集装箱运输速度经常较之提单随信用证的流转速度更加快捷，所以无单放货问题取代了上个世纪件杂货运输中的货损货差问题。另外 ...
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方面来分析套单的违法性： 一、 套单的程序 提单一般是根据买方向卖方开出的信用证来缮制的，而且不得有任何不符点，否则就会产生不能结汇的恶果。但是， ）的贸易合同可以证明运费系预付，第二套提单注明的到付运费只能证明无船承运人的欺诈行为。 三、 套单的违法性 1、提单的第一个功能是合同的证明，但是由于无船 ...
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支付分文在长沙市“宏景名居”购房，1019号等4套房屋的购房收款联系胡采取欺诈手段从湖南宏基房地产开发有限公司处获得。 2003年10月份，借款协议到期，被告人 三次开具了收款收据，总计金额为223.345万元。②2003年底，其到香港办理备用信用证融资事宜；因胡无力归还杨建福的借款，杨建福遂派人同去 ...
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哥尔摩商会仲裁院仲裁的仲裁条款。被告以虚假装运单据议付了原告开立的信用证款229. 05 万美元。原告发觉受骗，遂在上海中级人民法院起诉，法院受理了该案 这一抗辩。上海市高级人民法院在对该上述案件审结时认定：上诉人利用合同形式进行欺诈，已超出履行合同的范围，不仅破坏了合同，而且构成了侵权。双方当事人的 ...
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被代理的事项违法仍进行代理活动”的结论，更不能据此认定环亚货运知道或参与了欺诈。其次，环亚货运为泛洋船务进行的代理行为与华东公司货物灭失之间没有必然 认可。可见，华东公司收款未成、货物失控，是其接受FOB合同、带有“软条款”的信用证及承运人的提单所造成的风险结果，与环亚货运的代理行为并无必然的因果关系 ...
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