）。金融工具是在信用活动中产生的能证明金融交易金额、期限和价格的书面文件，具有法律效力，国库券和国家发行的其他有价证券也不例外。使用伪造、变造的 三）有价证券诈骗罪的数额问题。如何认定有价证券诈骗罪的数额，在司法实践中具有非常重要的意义。目前我国理论界对此研究甚少，笔者认为可借鉴对诈骗罪数额问题的研究 ...
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的刑法第385 条规定的受贿罪或刑法第163条规定的公司、企业人员受贿罪， 而是只定中介组织人员提供虚假证明文件罪一个罪，但在该罪的法定刑（5 年 规定“依照刑法第……条的规定定罪处罚”的场合。例如，刑法第196条第2款对盗窃信用卡使用的行为，使用了依照刑法第264条的规定“定罪处罚”的用语；刑法第 ...
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或外汇兑换券收支业务的部门和单位，都要遵照中共中央、国务院中发(1982)35号文件精神，对外汇收支活动进行一次彻底的检查清理，并及时采取有力措施， 和滥放贷款，牟取本单位以至个人的私利。银行干部职工利用职权执法犯法，贪污盗窃，受贿索贿，支持或参与走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要按照党纪国法加重 ...
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或外汇兑换券收支业务的部门和单位，都要遵照中共中央、国务院中发(1982)35号文件精神，对外汇收支活动进行一次彻底的检查清理，并及时采取有力措施， 和滥放贷款，牟取本单位以至个人的私利。银行干部职工利用职权执法犯法，贪污盗窃，受贿索贿，支持或参与走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要按照党纪国法加重 ...
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规定。一、大力发展集体经济集体经济是社会主义的基本经济形式之一，是社会主义经济的重要组成部分。坚持多种经济形式和经营方式的共同发展，是我国的长期方针。集体经济 成。5.为鼓励企业出口创汇的积极性，对出口生产企业按国发[1986]17号文件规定，以一九八五年出口收汇实绩为基数，基数内一美元奖励人民币三分 ...
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落实朱镕基副总理提出的会计工作“约法三章”，加强全行经营管理，规范财务行为，具有重要作用。各级行要根据本制度的各项规定和要求，坚持以效益为中心，加强财务 因营运资金调动变化或其他原因引起固定资产比例变化，由财会部门及时给予调整并下达批复文件。 第十四条各级行无权跨系统或跨辖调动营运资金。经批准新增机构 ...
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施工工地发生的刑事案件，铁路沿线、水运航线发生的盗窃或者破坏铁路、水运、通讯、电力线路和其他重要设施的刑事案件，以及内部职工在铁路、交通线上 、利益或者其他具有社会危害性的言论；(七)不得担任国家机关职务；(八)不得担任国有公司、企业、事业单位和人民团体的领导职务；(九)遵守公安机关制定的具体监督管理 ...
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金融机构经营管理水平高低的重要标志。第四条 本指导原则的适用范围是政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城乡信用社、信托投资公司、证券机构、保险公司、 的处罚机制，及时发现问题，堵塞漏洞，有效防止内部的侵吞、挪用和外部的盗窃、诈骗。第十条 金融机构对资金交易(包括本、外币拆借，下同)、证券交易、 ...
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。 [5]萨拜因(Sabine):《政治思想史》(A History of Political Thoughts).纽约亨利霍尔特出版公司1950年版，第510页。转引自胡鞍钢《中国下一步》，四川人民 ...
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存在着一定规模的经济犯罪，如投机倒把、伪造或者倒卖计划供应票证、假冒商标、盗窃、抢劫、贪污贿赂等可以获得相当数额非法经济利益的犯罪，但犯罪分子处理赃款赃物 毒赃及其他严重犯罪的非法所得及其收益。 上述两个国际性和区域性反洗钱刑事法律文件对《联合国禁毒公约》反洗钱刑法规范的突破，无疑对我国反洗钱刑法规范 ...
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