痛心疾首的悔恨：“贪欲毁了我的一生。”二是女色。许多金融犯罪分子就是栽在这个问题上，滑向犯罪的深渊的。如特大受贿犯罪分子薛玉泉。纵情声色是薛玉泉的一大 就是做业务的，思想教育主要靠自己。没有深刻认识到，金融领域的日常工作就是与票据、货币、证券、股票、保单等打交道，与其他经济领域相比，具有更直接、更巨大 ...
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存款单位和银行的管理漏洞无疑也为这场骗局大开方便之门。获得存款单位的印鉴是犯罪得逞的关键环节。据许力等交代他们在获得存款单位的开户申请书复印件时，并不 账户上转账，可是担任河南省电子物资公司副经理的仇锦春能够解决转账并提取现金的问题，据办案民警介绍，这家公司是一家名存实亡、没有员工的公司。许力等人伪造 ...
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超让公司会计赵某填写了付款人为虚构的“广东南海市马鞍钢厂”、收款人为“路桥公司”，票据承兑金额为5000万元等内容，出纳马某盖了路桥公司的公章。之后，陈 工作人员。金融系统已成为职务犯罪的高风险行业。”他认为，这些案件的发生充分暴露了当前金融系统不良竞争加剧、监管不严等问题。因此，政府有关部门必须加大 ...
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存款单位和银行的管理漏洞无疑也为这场骗局大开方便之门。获得存款单位的印鉴是犯罪得逞的关键环节。据许力等交代他们在获得存款单位的开户申请书复印件时，并不 账户上转账，可是担任河南省电子物资公司副经理的仇锦春能够解决转账并提取现金的问题，据办案民警介绍，这家公司是一家名存实亡、没有员工的公司。许力等人伪造 ...
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票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人李成、杜志林系犯罪未遂，依法可比照既遂犯减轻处罚。被告人杜志林协助公安机关抓捕同案犯，应认定 款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人李成犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金 ...
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属实后，李某某吩咐被告人陈润材联系货车运载，邓某则与曾益柳商谈业务合作问题以拖延时间，其则找借口离开，前往大沥用真汇票将90万元提走。此后被告人 原审被告人陈润材以不知道汇票的真假，不应构成犯罪为由，提出上诉。经审理查明，原审判决认定上诉人陈润材犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院对一审判决认定 ...
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了《最高人民检察院关于适用刑法分则规定的犯罪的罪名的意见》，现印发给你们，请遵照执行。对执行中遇到的问题，请及时报最高人民检察院法律政策 、发放贷款罪(第187条)106．非法出具金融票证罪(第188条)107．对违法票据承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪( ...
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，结合人民法院刑事审判工作实际，现就审理此类案件具体适用法律的若干问题解释如下： 第一条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他 买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十 ...
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，才可能对案件做出公正的处理。例如经济犯罪中，涉及到税务、财会等专业知识，其中主要证据就是大量的票据、账册等书面材料，检察官、法官埋头苦读 与理论阐析[J].中外法学，2005，（6）. {4}陈瑞华.刑事诉讼的前沿问题[M].北京：中国人民大学出版社，2005，523. {5}黄维智.刑事司法中的潜 ...
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被告单位金沙公司及八名被告人非法经营的事实。书证金沙公司的塔位购置合同及票据、价目表等证实金沙公司人为定期升值、误导宜传灵塔位的投资功能，非法经营 这个问题，金沙公司是否构成非法经营罪的问题迎刃而解。正确理解和掌握刑法第225条中规定的犯罪对象，有助于准确适用非法经营罪。对此，我们将结合本案进行探讨。 ...
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