辉记国际有限公司董事长的金鉴培，因豪赌贪污、挪用公款折合1.5亿多人民币；原陕西省西安机电设备股份有限公司总经理周长青，因豪赌贪污、挪用4843万元 涉及到承担刑事责任。1.强迫职工劳动罪《刑法》第244条规定：“用人单位违反劳动管理法规，以限制人身自由方法强迫职工劳动，情节严重的，构成强迫职工劳动罪 ...
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没有保值贴补利率，则对储户也不应有贴补利息。中国人民银行在《关于开办人民币长期保值储蓄存款有关问题的通知》中仅规定了3年、5年、8年三种定期存款 对本院二审判决进行抗辩。中国农业银行卧龙支行是国家开办的金融机构，国家对金融的管理具有较强的政策性，中国农业银行卧龙支行贯彻落实国家政策，就必须执特中国人民 ...
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机取款港币3000元（折人民币2647.2元），并扣除手续费42.47元。此时，原告该账户透支2603.72元。2009年10月12日，原告单位往该账户打入原告 他人冒领，而非本人行为。对原告卡内存款被人冒领的事实，原告并没有证据证明被告违反了中国人民银行《银行卡业务管理办法》等相关规定，也无证据证明 ...
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中支行（下简称“某银行”）开立一般存款结算账户，同时，将原本由原告收入的业务款解入上述账户，并侵占其中资金人民币152,997元（以下币种同）。 在收到业务款136,000元之后，除退还客户27,500元外，另收到4家客户单位出具的“收到退还的审计费20,500元”收条，对此，两被告主张另行退还了客户 ...
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代办站和整合基层分支机构的指导意见》及《尉氏县农村信用合作社联合社关于对信用社联络员管理的通知》，证明信用代办站和基层分支机构的清理规范和整合工作原则上于 李喜迎犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金 ...
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共和国境内各商业银行（含外资银行、中外合资银行，以下简称商业银行）向个人和单位发行的信用支付工具。信用卡具有转帐结算、存取现金、消费信用等功能。\\\" 将现金送交银行办理交存手续\\\"的规定，储户与储蓄机构建立存款关系的前提是储户将货币（人民币、外币）存入储蓄机构，储蓄机构开具存折或者存单作为凭证 ...
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缴法定存款准备金余额。第十二条 本办法所称存款、贷款均为人民币存款、人民币贷款；贷款包括扣除转贴现后的各项贷款。第三章 激 励 政 策第十三条 达标 科目统计系统按月采集考核数据，测算并制订各机构考核表。第十八条 考核结果审查单位（一）成立由人民银行和银监会共同组成的部际考核审查小组，办公室设在人民 ...
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)以银行汇票形式支付的高息771万元。后鹏辉公司要求支取在农行海淀支行的存款人民币5000万元遭拒，因此向人民法院提起诉讼。由于该案作为刑事案件一直未能侦破 借记卡及身份证交付他人，并将借记卡的密码告知他人，而被告按照关于大额现金支付管理的通知的有关规定，在取款人提供有效身份证件、银行卡及密码的情况下 ...
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人民币，股份有限公司的注册资本不得低于1000 万元人民币；（五）有符合任职资格条件的董事和高级管理人员；（六）有具备相应专业知识和从业经验的工作人员 条 自治区金融办会同自治区工商行政管理局、人民银行南宁中心支行和广西银监局等单位，对小额贷款公司进行分类评价。依法经营、没有不良信用记录的小额贷款公司 ...
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银行郴州市北湖区支行马家坪分理处用原告的借记卡卡号存入原告帐户人民币56000元。同日，陈飞翔以存款时卡号写错为由申请抹帐，中国农业银行郴州市北湖区支行马 法院判决中引用《合同法》第一百零七条“违法责任”显属适用法律错误。另《储蓄管理条例》第三十七条属“侵权责任”的规定，一审法院认定本案为违约之诉，又 ...
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