行政管理局关于认真贯彻《国务院办公厅转发中国石油化工公司、对外经济贸易部关于制止沿海地区利用海上加油炒卖外汇活动的请示的通知》的通知1985．7．30162国家工商行政管理局关于认真贯彻《关于汽车交易市场管理的暂行规定》的通知(85)工商177号1985．9．19163国家工商行政管理局、卫生部关于 ...
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17日，厦门某公司严格按照履约保函的要求再次向某行发出复函，要求其支付保证金912万元。后因某市政公司向本院提出财产保全，我院经审查做出（2009） 。经某银行股份有限公司某银结[2005]XX号文件授权，某行有权对外直接开立外汇保函和人民币保函。一审中，本院走访某银行业监督管理委员会某监管局，经该局 ...
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一些证券从业人员透支挪用巨额公款为个人进行股票交易，违反规章允许或放纵股民进行透支交易、利用变更电脑数据贪污或挪用股民保证金等。这类犯罪作案过程隐秘，在股票 案件分析，犯罪巨额账款多被犯罪分子用于人人炒股、经商、投资、甚至贩毒，炒卖外汇，赌博等非法活动上，给国家财产造成无法挽回的巨大损失。 （4）犯罪 ...
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批准，以澳门B公司和澳门C公司的名义招徕境内投资客户，以人民币保证金方式为客户提供境外买卖外汇或黄金业务，并采取客户与澳门B或C公司签订理财买卖合同， 银行开设的9个人民币个人账户内，为客户在境外开立美元保证金账户并提供交易电话号码，由投资者通过电话进行交易。经审计，2005年1月至2007年1月， ...
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1．7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中国和纽约市银行及外汇交易市场通常开门营业之日；1．1．8“公司保证书”是指将由公司保证人按照 或贷款人自身的帐户或贷款人提供的贷款，征收、更改储备金、保证金或其他任何要求，或认为该等储备金、保证金或其他任何要求是可适用的；或13．2．3为 ...
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1．7“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在新加坡、香港、中国和纽约市银行及外汇交易市场通常开门营业之日；1．1．8“公司保证书”是指将由公司保证人按照 或贷款人自身的帐户或贷款人提供的贷款，征收、更改储备金、保证金或其他任何要求，或认为该等储备金、保证金或其他任何要求是可适用的；或13．2．3为 ...
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大业公司提交了符合大业公司要求的保证合同；中南公司已向大业公司支付了租赁保证金、手续费及银行费用；中南公司已向大业公司支付租赁物件在整个租赁期间的财产 通知其，其担保责任应予免除没有事实根据，且原告在本案中是否存在违反国家外汇管理局的规定并不导致担保人的担保责任的免除。南海信托辩称理由不成立，本院不予 ...
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新加坡法院更宜于听审本案争议并做出裁决，故中止本诉讼所有程序，但诉讼中的保证金将予保留，以便执行中国法院对本案做出的裁决。 一审法院审理后认为，本案系 公司通过新港澳公司和港澳集团对外申请开立信用证，并由江凌源公司对这一交易提供担保。这种做法，是典型的非法买卖外汇的行为。 本院认为，我国是实行外汇管制 ...
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公式其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款 期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。附件2：影子定价的处理流程和计算公式一、影子定价的处理流程(一)收益率采集基础货币市场基金从中国外汇 ...
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资产及支付开办费者。 二、取得公司登记证明文件后，依第三十八条规定缴存保证金或购买政府债券、金融债券者。 第12条 短期票券集中保管结算机构之设立，于 后尚未逾五年。 六、违反本法、银行法、保险法、证券交易法、期货交易法、管理外汇条例、信用合作社法、信托业法、洗钱防制法或其它金融法规，受刑之宣告确定， ...
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