迄今为止，国内电子认证中心总数已超过５０个。［６］ 2、利用电子商户身份进行诈骗的犯罪。一是电子商户诈骗的犯罪。电子商务使陌生的人们之间能够简便地进行商务活动 遭受损失。二是盗用支付帐户的犯罪。网上支付的帐户是客户进行电子商务消费的金融工具，目前保护客户网上支付帐户的安全措施，一般是设置帐户密码，或者 ...
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一家五金店，付小额货款或签订销售协议的手段骗得被害人的信任，然后开具空头支票以骗取客户货款。数天后，黄思良、谢汝高又纠集陈国权、“老邓”、“老麦 及案件的当事人陈国权进行了辨认。 4、被害人李卫星的报案陈述及辨认笔录，被害人李卫星是佛山市锐研磨料磨具公司业务员，证实了其单位被人诈骗货物的事实。佛山市锐 ...
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”的进口单位，我行需凭备案表为其办理进口付汇。四、我行只对来我行办理结算业务的客户进行售、付汇。凡不通过我行办理结算业务，原则上不予以售、付 。（二）凭用户提供的支付清单对外支付外汇，事后核查：１．经国务院批准的免税品公司按照规定范围经营免税商品的进口支付。２．民航、海运、铁道部门（机构）支付境外国际 ...
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罪第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第一节生产、销售伪劣商品罪第二节走私罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第五节金融诈骗罪第六节 （1）条第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...
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各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。 九、对公司、企业人员行贿案（刑法第164条） 为谋取不正当利益，给予公司、 十七、有价证券诈骗案（刑法第197条） 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法 ...
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各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。 九、对公司、企业人员行贿案（刑法第164条） 为谋取不正当利益，给予公司、 十七、有价证券诈骗案（刑法第197条） 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法 ...
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三章破坏社会主义市场经济秩序罪 第一节生产、销售伪劣商品罪 第二节走私罪 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节破坏金融管理秩序罪 第五节金融诈骗罪 第 九十七条【有价证券诈骗罪】使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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章破坏社会主义市场经济秩序罪 第一节生产、销售伪劣商品罪 14 第二节走私罪 第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪 第四节破坏金融管理秩序罪 第五节金融诈骗罪 十七条【有价证券诈骗罪】使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 ...
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和融衡公司的名义招聘员工，通过租赁境外服务器及交易软件，设置三个网站的方式，在境内招揽客户，搭建ETCATS、IG、ETF三个期货交易平台，进行黄金、 管理不善，操作流程内控不严，导致犯罪分子利用客户对银行的信赖，勾结或冒充银行工作人员，在银行经营场所内实施诈骗行为。银行作为专业金融机构，应当建立完善 ...
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各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予追诉。 九、对公司、企业人员行贿案（刑法第164条） 为谋取不正当利益，给予公司、 十七、有价证券诈骗案（刑法第197条） 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予追诉。 四十八、保险诈骗案（刑法 ...
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