对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的，应提交董事会审议，并在董事会决议公告中披露调整项目、调整金额及调整原因。上市公司因执行新会计准则以外的原因 年度报告摘要各一份；2、董事会决议一份，公司董事、高级管理人员签署的对公司2007年年度报告的书面确认意见，经独立董事签字的对公司对外担保情况的 ...
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计划；(十三)审议批准期货交易所对外投资计划；(十四)监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况；(十五)监督期货交易所高级管理人员和其他工作人员遵守国家有关法律、 和人员组成等事项由董事会规定。第四十五条期货交易所应当设独立董事。独立董事由中国证监会提名，股东大会通过。第四十六条期货交易所可以设 ...
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内召开会议的次数，各次会议的议题等。监事会应对下列事项发表独立意见(公司董事会中已有独立董事的公司，监事会可免予披露下述事项)：1．公司依法运作情况。2 5％(含5％)以上的，应披露调整项目类别、内容、金额和准许调整的有关决议及批准文件。除上述报表项目附注外，比较合并或母公司会计报表中其他报表项目数字 ...
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，奖金，福利，补贴，津贴，住房、汽车及通讯职位消费等)以及兼职报酬。独立董事的津贴及其他待遇应分别单独披露。银行应列明不在银行领取报酬、 应披露董事会日常工作情况，包括：(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容。(二)董事会执行股东大会决议的情况(包括董事会对股东大会授权事项的执行情况，报告期内银行 ...
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审核，并对年报内容的真实性、准确性和完整性提出书面审核意见。十八、独立董事应当向公司年度股东大会提交2005年度述职报告，内容至少包括：出席董事会的 和其他临时报告文稿；3．2005年度财务报告和审计报告；4．董事会决议和监事会决议；5．载有2005年报Word文件、Pdf文件和财务数据的报送文件夹 ...
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控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的， 所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，独立董事应当发表专项意见。论证分析报告至少包括下列内容：（一）本次发行证券及其 ...
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。[4]59 依照我国《公司法》 和公司章程的规定，股东大会、董事会和监事会通过任何决议都需要至少半数以上的表决权或人数的同意，即实行多数决制度。在这样的 人数相等时可以以公司的名义聘请中介机构出面委派独立董事；一方担任执行董事的，另一方担任总经理，并明确执行董事无权聘任或解聘总经理等。 2、对表决权 ...
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的股东或者其代理人出席方可举行。第八条 股东会（股东大会）对下列事项作出决议，有限责任公司必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股份有限公司必须经出席 进入董事会。董事会中应当有经济、财务、法律、证券等方面的专家作为独立董事。独立董事在董事会中所占的比例由公司章程规定。第二十条 董事会设董事长一名 ...
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释义第十四条 公司应当在年度报告文本扉页刊登如下重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 、召开日期、会议议案名称、决议情况及会议决议刊登的指定网站的查询索引及披露日期。第四十六条 公司应当披露报告期内每位独立董事履行职责的情况，包括但 ...
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上市公司董事会秘书资格管理办法 5. 2008-12-04 上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法 6. 2006-03-23 上海证券交易所上市公司独立董事培训管理办法 7. 2006-09-08 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 8. 2007-11-01 上海证券交易所上市公司 ...
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