虚假资料，支付5800元给薛XXXX。同年5月23日，被告人熊XX持此虚假资料从酉阳县医疗保险管理局和酉阳县人寿保险公司共计报得医疗保险基金89591.96元。2 明知他人开具住院病历、医疗单位专用收费票据、用药清单、出院证明等虚假资料的目的系诈骗国家医保资金的证据有薛X在侦查机关的供述以及薛XXXX ...
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，并出具了验资报告。2009年3月27日被告陈修林将该笔资金自龙鑫公司验资账户转入被告谢珊珊账户（6228480810474302314），其后又转入杨 发布的（2002）21号《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》第一条“出资人未出资或者未足额出资 ...
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注意信息来源的真实性和可信度。比如通过网络搜索了解开发商相关情况，其中可能有不少虚假信息，律师要通过自己的经验辨别信息的真伪。要全面了解、全面调查。 10 、规划、用地和施工等批准文件、证件和工程施工进度计划、投入开发建设的资金证明等材料后，对符合条件的，发给《商品房预售许可证》。 《商品房预售许可证 ...
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为5种情形， 其实质上可归结为行为人采用虚假的理由、证明文件或手段取得贷款。 一是编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。所谓 不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的； （6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。 贷款诈骗罪的 ...
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占53.26%,赵某现金投资65252.15元，庞某现金加实物投资57252.15元。事实上该厂虚假注册，实际上就12万多，根本没有50万元。2、万顺达软轴厂成立后 证明》一份；证据4、1994年8月17日中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会《资金证明》一份；证据5、万顺达软轴厂《实收资本分类账》2 ...
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利息51457.67元，合计损失2910216.93元.辩护人提供书证记帐凭证三份，以证明皇雅明是雅林公司的合伙人和经营者，该证据未盖公章。 上述证据均 ，庭审后被告人向本庭递交悔过书一份，承认自己虚报注册资金200万元和向工商管理部门提供虚假证明材料的事实。被告人系初犯，有悔罪表现，可酌情从轻处罚 ...
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以票据诈骗罪或金融凭证诈骗罪论处；（4）如有证据能够证明行为人因一时资金短缺，使用虚假的票证骗取贷款，事后的确准备归还，只是因客观原因未能归还 但前面却有“进行诈骗”的字样，加之“冒用他人票据”、“签发空头支票”、“出票时虚假记载”等行为的实施本身都离不开“明知”的主观心理态度，并且还需有计划 ...
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造成了破坏）。不单非法占有的贷款欺诈和转贷牟利的贷款欺诈行为应予以刑罚处罚，通过虚假陈述一时占用的贷款欺诈也因其欺诈性严重破坏了如同金融活动生命的信用，因此也必须 元以下罚金或者没收财产：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权 ...
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为5种情形， 其实质上可归结为行为人采用虚假的理由、证明文件或手段取得贷款。 一是编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。所谓 不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的； （6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。 贷款诈骗罪的 ...
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行政管理局于同年3月1日委托西安市审计事务所(以下简称审计所)对商贸公司的注册资金进行审验。同年3月2日，中国外运陕西公司(以下简称外运公司)向西安市工商行政 证明，明确表示自己出资800万元作为商贸公司的注册资金，但实际未出，属虚假出资证明。审计所出具的验资报告并未改变外运公司的出资意向和数额，故 ...
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